Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 15.11.2016:

Kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 § 214 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toimialajohtajat raportoivat omalle lautakunnalleen tai johtokunnalleen toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausittain. Toimialajohtajan tulee raportoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta.

Johtokuntien lakisääteisenä tehtävänä on päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta.

Kiinteistöliikelaitos tulee näillä näkymin alittamaan sille asetetun sitovan tulostavoitteen ”liikeylijäämä + poistot” 0,5 milj. eurolla (liikeylijäämä + poistot TAM 62,2 milj. euroa).

Myyntivoittojen arvioidaan toteutuvan n. 1 milj. euroa alle talousarvion (TA 18,0 milj. euroa). Maankäyttösopimustulojen arvioidaan toteutuvan 1,6 milj. euroa talousarviota suurempina (TA 3,5 milj. euroa). Sopimuskorvausten maksaminen on sidoksissa rakentamisen aloittamiseen, josta päättää maanomistaja ja tästä johtuen maankäyttösopimustulot voivat vuosittain poiketa huomattavasti talousarvioluvusta.

Investointimenoiksi ennustetaan 51,3 milj. euroa eli 5,5 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 56,8 milj. euroa). Valmistus omaan käyttöön alittaa budjetin 1,0 milj. eurolla (TA 2,6 milj. euroa).

Kiinteistöliikelaitoksen lokakuun 2016 kuukausiraportti on ohjeistuksen mukaisesti tallennettu DoTkuun. 

Oheismateriaali 110 2016 Kiinteistötoimiala

Oheismateriaali 2Infrapalvelujen investointiennuste 10 2016

Oheismateriaali 3Tilapalvelujen investointiennuste 10 2016

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää:

- merkitä tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen kuukausiraportin 2016 – 10;

- että Tilapalvelujen investointeihin lisätään hanke ”Lausteen koulu, teknisten tilojen peruskorjaus” ja rahoitusta 40.000 euroa;

- että Tilapalvelujen investointeihin lisätään hanke ”Kallelan päiväkoti, osaston korjaus” ja rahoitusta 40.000 euroa;

- että Tilapalvelujen investointeihin lisätään hanke ”Hannunniitun koulun tilajärjestelyt” ja rahoitusta 40.000 euroa;

- että Tilapalvelujen investointeihin lisätään hanke ”Luolavuoren koulun liikuntasalin lattian uusiminen” ja rahoitusta 40.000 euroa;

- että Tilapalvelujen investointeihin lisätään hanke ”Impivaaran jalkapallohallin salaojien uusinta” ja rahoitusta 40.000 euroa;

- että Tilapalvelujen investointeihin lisätään hanke ”Kupittaan urheiluhallin sähkökeskukset ja valaistus” ja rahoitusta 40.000 euroa;

- että Tilapalvelujen investointeihin lisätään hanke ”Urheilupuiston aluesähköverkon uudistaminen” ja rahoitusta 40.000 euroa; sekä

- että Tilapalvelujen investointeihin lisätään hanke ”Pääkirjaston vanhan kansliarakennuksen vesikaton uusiminen” ja rahoitusta 40.000 euroa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.