Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 15.6.2016:

Kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 § 214 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toimialajohtajat raportoivat omalle lautakunnalleen tai johtokunnalleen toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausittain. Toimialajohtajan tulee raportoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta.

Johtokuntien lakisääteisenä tehtävänä on päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata ja raportoida tavoitteiden saavuttamisesta.

Tässä vaiheessa suunnitteluluvun toteutumaksi ennustetaan 62,2 milj. euroa (liikeylijäämä + poistot TAM 62,2 milj. euroa).

Myyntivoittojen (TA 18,0 milj. euroa) ja maankäyttösopimustulojen (TA 3,5 milj. euroa) arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.

Investointimenoiksi ennustetaan 56,4 milj. euroa eli 0,4 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 56,8 milj. euroa). Infrapalvelujen investointiennuste on käsitelty johtokunnan kokouksessa 1.6.2016.

Kiinteistöliikelaitoksen toukokuun 2016 kuukausiraportti on ohjeistuksen mukaisesti tallennettu DoTkuun. 

Oheismateriaali 105 2016 Kiinteistötoimiala

Oheismateriaali 2Infrapalvelujen investointiennuste 5 2016

Oheismateriaali 3Tilapalvelujen investointiennuste 5 2016

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen kuukausiraportin 2016 – 5.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.