Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 11.5.2016:

Kaupunkistrategia ja strategiset ohjelmat

Kaupungin strategiakokonaisuus koostuu kaupunkitason päästrategiasta sekä siihen kuuluvasta kahdesta strategisesta ohjelmasta. Lisäksi strategiakokonaisuuteen kuuluu henkilöstöohjelma Henkilöstö voimavarana. Kaupunkistrategia on visionomainen dokumentti, joka kuvaa miltä kaupunki näyttää vuonna 2029, mitä keskeisiä päämääriä kaupunki toiminnalleen asettaa ja mihin periaatteisiin kaupungin henkilöstö sekä luottamushenkilöt lupaavat toiminnassaan sitoutua. Strategisia ohjelmia ovat Kilpailukyky ja kestävä kasvu –ohjelma sekä Hyvinvointi ja aktiivisuus –ohjelma. Ohjelmat sisältävät yhteensä 41 strategista linjausta.

Strategisissa ohjelmissa toteutuksen aikajänne on neljästä kahdeksaan vuotta ja niissä tehdään linjaukset kehittämisen keinoista, joilla kaupunkistrategian päämääriä toteutetaan. Linjaukset jalkautuvat kaupungin toimielimissä ja tytäryhtiöissä toiminnallisiksi tavoitteiksi. Pääosin tämä toteutetaan sopimusohjausmallin avulla, jossa kirjataan tavoitteet, käytännön toimenpiteet ja niitä kuvaavat mittarit. Osa toimenpiteistä voidaan toteuttaa kärkihankkeina. Kärkihankkeiksi valikoituvat laajavaikutteiset tehtäväkokonaisuudet, joilla haetaan kaupungin menestyksen kannalta välttämättömiä muutoksia ja joille halutaan erityistä näkyvyyttä. Kärkihankkeita ovat: keskustan kehittäminen, Kupittaan kampusalueen kehittäminen, palvelujen digitalisoiminen ja palveluohjauksen uudistaminen.

Toimialojen ohjausmallina sopimusohjaus

Turun kaupungissa kuntalain mukainen talousarvio ja -suunnitelma laaditaan toimialoilla ja konsernihallinnossa osana sopimusohjausprosessia. Sopimusohjaus tarkoittaa monipuolisten tavoitteiden asettamista kahdelle tasolle, kaupunginhallituksen ja johtokunnan välille (strateginen sopimus) sekä johtokunnan ja toimialan välille (operatiivinen sopimus).

Strategisen sopimuksen valmistelun aikataulu

• 24.5.2016 Seminaari; Talous ja strategiset sopimukset kh

• 6.6.2016 Suunnitteluluvut ja strategiset sopimukset kh

• 20.6.2016 Suunnitteluluvut kv

• 16.9.2016 Operatiivisten sopimusten hyväksyminen ja strategisten sopimusten tarkennukset ltk/jk

• 17.10.2016  Talousarvioesitys kj

• 31.11.2016  1. Talousarviokäsittely kh

• 07.11.2016  2. Talousarviokäsittely kh

• 14.11.2016  Talousarviokäsittely kv                                                             

• 16.12.2016  Talousarvion täytäntöönpano valmis kh

Talousarvion ja taloussuunnitelman lähtökohdat ja eteneminen

Kaupunginhallitus päätti 4.4.2016 § 149, että kaupungin vuosien 2017 - 2020 taloussuunnitelman valmistelu käynnistetään toimielinkohtaisten tavoitetasojen mukaisesti. Kiinteistöliikelaitokselle annettiin vuodelle 2017 valmistelua varten suunnitteluluku 62,8 milj. euroa. Kiinteistöliikelaitoksen talousarvion valmistelun lopputuloksena saatu suunnitteluluku poikkeaa hieman kh:n ehdotuksesta ja on tällä hetkellä 60,5 milj. euroa (kv 16.11.2015 § 197, 60,4 milj. euroa). Vuosina 2017 – 2020 on varauduttu palvelujen ja materiaalien osalta maltilliseen kustannustason nousuun. Lisäksi käytössä olevan tonttivarannon ja markkinaennusteen valossa talousarvion mukainen myyntitavoite vaikuttaa mahdolliselta saavuttaa, mutta ei merkittävästi ylittää. Kaupunginvaltuusto päättää 20.6.2016 toimialojen suunnitteluluvut ja mm. investointien kokonaistason.

Vuosien 2017 – 2020 strateginen sopimus tarkennuksineen ja siitä johdettu operatiivinen sopimus tuodaan johtokunnalle päätettäväksi syyskuussa. Tällöin operatiiviseen sopimukseen oheistetaan myös tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. Valtuuston sitoviksi hyväksymien tavoitteiden, strategisen sopimuksen ja operatiivisen sopimuksen kokonaisuus muodostaa Kiinteistöliikelaitoksen talousarvion ja taloussuunnitelman.

Oheismateriaali 1Strateginen sopimus vuosille 2017 - 2020

Hallintojohtaja Jari Lehmussaari:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä osaltaan esityksen Kiinteistöliikelaitoksen vuosien 2017 - 2020 strategisesta sopimuksesta esitetyllä suunnitteluluvulla 60,5 milj. euroa ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.