Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 11.5.2016:

Kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 § 214 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toimialajohtajat raportoivat omalle lautakunnalleen tai johtokunnalleen toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausittain. Toimialajohtajan tulee raportoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta.

Johtokuntien lakisääteisenä tehtävänä on päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta.

Tässä vaiheessa suunnitteluluvun toteutumaksi ennustetaan 62,2 milj. euroa (liikeylijäämä + poistot TA 60,2 milj. euroa).

Myyntivoittojen (TA 18,0 milj. euroa) ja maankäyttösopimustulojen (TA 3,5 milj. euroa) arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.

Investointimenoiksi ennustetaan 56,1 milj. euroa eli 0,7 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 56,8 milj. euroa).

Kiinteistöliikelaitoksen huhtikuun 2016 kuukausiraportti on ohjeistuksen mukaisesti tallennettu DoTkuun. 

Oheismateriaali 104 2016 Kiinteistötoimiala

Oheismateriaali 2Infrapalvelujen investointiennuste 4 2016 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1mom 17 kohta)

Oheismateriaali 2Tilapalvelujen investointiennuste 4 2016 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1mom 17 kohta)

Hallintojohtaja Jari Lehmussaari:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen kuukausiraportin 2016 – 4.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.