Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 18.3.2016:

Kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 § 214 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toimialajohtajat raportoivat omalle lautakunnalleen tai johtokunnalleen toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausittain. Toimialajohtajan tulee raportoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta.

Johtokuntien lakisääteisenä tehtävänä on päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta.

Tässä vaiheessa tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina (liikeylijäämä + poistot TA 60,2 milj. euroa).

Seuraavat hankkeet ehdotetaan lisättäväksi vuoden 2016 investointiohjelmaan:

Tilapalvelujen investoinnit

- Puistotätikopit (leikkipuistouudistusten yhteydessä toteutettavat)

Infrapalvelujen investoinnit

- Puolalanmäki (leikkipaikan istutukset siirrettävän kalustevaraston tilalle)

- Samppalinna (leikkipaikan peruskorjaus)

- Lasten liikennekaupunki (aikaisemmassa urakassa toteuttamatta jääneiden ”Turun linnan” ja ”Tuomiokirkon” toteuttaminen)

- Investointimenoiksi ennustetaan em. hankkeiden lisäämisen jälkeen 56,1 milj. euroa eli 0,7 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 56,8 milj. euroa).

Kiinteistöliikelaitoksen helmikuun 2016 kuukausiraportti on konsernihallinnon ohjeistuksen mukaisesti tallennettu DoTkuun. 

Oheismateriaali 12 2016 Kiinteistötoimiala

Oheismateriaali 2Infrapalvelujen investointiennuste 2 2016 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1mom 17 kohta)

Oheismateriaali 3Tilapalvelujen investointiennuste 2 2016 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1mom 17 kohta)

Oheismateriaali 4Kiinteistöliikelaitoksen kh-sitovien investointien ylitykset perusteluineen

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää:

- merkitä tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen kuukausiraportin 2016 – 2;

- että Tilapalvelujen investointeihin lisätään hanke ”Puistotätikopit” ja rahoitusta 100.000 euroa;

- että Infrapalvelujen investointeihin lisätään hanke ”Puolalanmäki” ja rahoitusta 20.000 euroa;

- että Infrapalvelujen investointeihin lisätään hanke ”Samppalinna” ja rahoitusta 100.000 euroa;

- että Infrapalvelujen investointeihin lisätään hanke ”Lasten liikennekaupunki” ja rahoitusta 25.000 euroa; sekä

- esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi oheismateriaalin 4 mukaiset ylitykset.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.