Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 12.11.2015:

Kaupunginvaltuusto on 15.12.2014 § 194 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toimialajohtajat raportoivat omalle lautakunnalleen tai johtokunnalleen toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausittain. Toimialajohtajan tulee raportoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta.

Johtokuntien lakisääteisenä tehtävänä on päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta.

Kiinteistöliikelaitoksen ennustetaan saavuttavan sille asetetun sitovan tulostavoitteen ”liikeylijäämä + poistot”. Tämänhetkinen ennuste Kiinteistöliikelaitoksen suunnitteluluvun toteutumaksi on 87,9 milj. euroa (liikeylijäämä + poistot TAM 87,9 milj. euroa).

Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 17,0 milj. euroa eli 4,1 milj. euroa talousarviota vähemmän (TAM 21,1 milj. euroa). Sote-kiinteistöjen osalta myyntivoitto kirjataan todennäköisesti kokonaisuudessaan satunnaisiin tuloihin. Maankäyttösopimustulojen määräksi arvioidaan 2,8 milj. euroa (TA 2,0 milj. euroa).

Investointimenoiksi ennustetaan 48,0 milj. euroa eli 4,6 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 52,6 milj. euroa).

Oheismateriaali 110 2015 Kiinteistötoimiala

Oheismateriaali 2Infrapalvelujen investointiennuste 10 2015 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1mom 17 kohta)

Oheismateriaali 3Tilapalvelujen investointiennuste 10 2015 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1mom 17 kohta)

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen kuukausiraportin 2015 – 10.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.