Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 11.9.2015:

Kaupunginvaltuusto on 15.12.2014 § 194 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toimialajohtajat raportoivat omalle lautakunnalleen tai johtokunnalleen toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausittain. Toimialajohtajan tulee raportoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta.

Johtokuntien lakisääteisenä tehtävänä on päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta.

Kiinteistöliikelaitoksen ennustetaan ylittävän sille asetetun sitovan tulostavoitteen ”liikeylijäämä + poistot”. Tämänhetkinen ennuste Kiinteistöliikelaitoksen sitovan tavoitteen toteutumaksi on 175,5 milj. euroa (liikeylijäämä + poistot TA 89,2 milj. euroa).

Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 108,0 milj. euroa eli 85,6 milj. euroa talousarviota enemmän (TA 22,4 milj. euroa). Maankäyttösopimustulojen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti (TA 2,0 milj. euroa).

Investointimenoiksi ennustetaan 49,1 milj. euroa eli 3,4 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 52,6 milj. euroa).

Oheismateriaali 108 2015 Kiinteistötoimiala

Oheismateriaali 2Infrapalvelujen investointiennuste 08 2015 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1mom 17 kohta)

Oheismateriaali 3Tilapalvelujen investointiennuste 08 2015 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1mom 17 kohta)

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää

- merkitä tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen kuukausiraportin 2015 – 8;

- että Infrapalvelujen investointeihin lisätään uusi hanke ”Domina kaava-alue” ja sille rahoitusta 3.000 euroa;

- että Infrapalvelujen investointeihin lisätään uusi hanke ”Arola-Länsi kaava-alue” ja sille rahoitusta 50.000 euroa;

- että Infrapalvelujen investointeihin lisätään uusi hanke ”Herttuankulma” ja sille rahoitusta 22.000 euroa;

- että Infrapalvelujen investointeihin lisätään uusi hanke ”Kakskerrantien ja Stålarminkadun nelikaistaistaminen” ja sille rahoitusta 2.000 euroa;

- että Infrapalvelujen investointeihin lisätään uusi hanke ”Vakiniitun - Jäkärlän kevyenliikenteen yhteys” ja sille rahoitusta 5.000 euroa; sekä

- että Infrapalvelujen yllä mainittujen uusien hankkeiden rahoitukseen käytetään Tilapalvelujen investointiohjelman alijäämää.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.