Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 12.6.2015:

Kaupunginvaltuusto on 15.12.2014 § 194 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toimialajohtajat raportoivat omalle lautakunnalleen tai johtokunnalleen toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausittain. Toimialajohtajan tulee raportoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta.

Johtokuntien lakisääteisenä tehtävänä on päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta.

Kiinteistöliikelaitos ei näillä näkymin tule saavuttamaan sille asetettua sitovaa tulostavoitetta ”liikeylijäämä + poistot”. Tämänhetkinen ennuste Kiinteistöliikelaitoksen sitovan tavoitteen toteutumaksi on 85,3 milj. euroa (liikeylijäämä + poistot TA 89,2 milj. euroa).

Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 18,0 milj. euroa eli 4,4 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 22,4 milj. euroa). Maankäyttösopimustulojen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti (TA 2,0 milj. euroa).

Investointimenoiksi ennustetaan 48,9 milj. euroa eli 3,7 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 52,6 milj. euroa).

Oheismateriaali 1Kiinteistötoimialan kuukausiraportti 05 2015

Oheismateriaali 2Infrapalvelujen investointiennuste 05 2015 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1mom 17 kohta)

Oheismateriaali 3Tilapalvelujen investointiennuste 05 2015 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1mom 17 kohta)

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen kuukausiraportin 2015 - 5.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.