Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 12.11.2014:

Kaupunginvaltuusto on 16.12.2013 § 232 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toimialajohtajat raportoivat omalle lautakunnalleen tai johtokunnalleen toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausittain.

Johtokuntien lakisääteisenä tehtävänä on päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta.

Myyntivoittoja (tontit) ennustetaan kertyvän 14,0 milj. euroa eli 4,0 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 18,0 milj. euroa). Satunnaisiin tuottoihin kirjattavien myyntivoittojen määräksi ennustetaan 9,0 milj. euroa (TA 6,0 milj. euroa). Eli muiden toimintatuottojen ja satunnaisten tuottojen sisältämä myyntivoittoennuste on yhteensä 23,0 milj. euroa (TA 24,0 milj. euroa).

Kiinteistöliikelaitos ei näillä näkymin tule aivan saavuttamaan sille asetettua sitovaa tulostavoitetta ”liikeylijäämä + poistot”. Tämänhetkinen ennuste Kiinteistöliikelaitoksen sitovan tavoitteen toteutumaksi on 85,6 milj. euroa (liikeylijäämä + poistot TA 88,6 milj. euroa).

Investointimenoiksi ennustetaan 56,2 milj. euroa eli 9,5 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 65,7 milj. euroa).

Oheismateriaali 110 2014 Kiinteistötoimiala

Oheismateriaali 2Infrapalvelujen investointiennuste 10 2014 (salainen, JulkL 24 § 1mom 17 kohta)

Oheismateriaali 3Tilapalvelujen investointiennuste 10 2014 (salainen, JulkL 24 § 1mom 17 kohta)

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen kuukausiraportin 2014 - 10.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.