Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 18.9.2014:

Kaupunginvaltuusto on 16.12.2013 § 232 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toimialajohtajat raportoivat omalle lautakunnalleen tai johtokunnalleen toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausittain.

Johtokuntien lakisääteisenä tehtävänä on päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta.

Kaupunginhallitus päätti 15.9.2014 § 345, että Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan tulee esittää 13.10.2014 mennessä selvitys toimenpiteistä myyntivoittotavoitteen 1,0 milj. euron alituksen kattamiseksi.

Myyntivoittoja (tontit) ennustetaan kertyvän 15,0 milj. euroa eli 3,0 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 18,0 milj. euroa). Satunnaisiin tuottoihin kirjattavien myyntivoittojen määräksi ennustetaan 9,0 milj. euroa (TA 6,0 milj. euroa). Muiden toimintatuottojen ja satunnaisten tuottojen sisältämä myyntivoittoennuste on yhteensä 24,0 milj. euroa (TA 24,0 milj. euroa), näin ollen poikkeamaa talousarvioon nähden ei olisi tulossa.

Kiinteistöliikelaitos ei näillä näkymin tule aivan saavuttamaan sille asetettua sitovaa tulostavoitetta ”liikeylijäämä + poistot”. Tämänhetkinen ennuste Kiinteistöliikelaitoksen sitovan tavoitteen toteutumaksi on 85,2 milj. euroa (liikeylijäämä + poistot TA 88,6 milj. euroa).

Investointimenoiksi ennustetaan 56,9 milj. euroa eli 8,8 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 65,7 milj. euroa).

Oheismateriaali 108 2014 Kiinteistötoimiala

Oheismateriaali 2Infrapalvelut investointiennuste 08 2014 (salainen, jaetaan kokoukseen osallistuville)

Oheismateriaali 3Tilapalvelut investointiennuste 08 2014 (salainen, jaetaan kokoukseen osallistuville)

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen kuukausiraportin 2014 - 8. Lisäksi johtokunta antaa kaupunginhallitukselle esitystekstin mukaisen selvityksen myyntivoittotavoitteen alituksen kattamisesta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.