Hallintopalvelut/talous, Timo Sankari 13.12.2010:

Kaupunginvaltuusto päätti 29.11.2010 § 224 vuoden 2011 talousarviosta ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitelmasta. Kaupunginhallitus päätti 7.12.2010 § 621 talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpanosta hallintokunnissa.

Talousarviossa Kiinteistöliikelaitosta sitovia eriä ovat mittarit ”korvaus peruspääomasta” sekä ”liikeylijäämä/-alijäämä + poistot”.  Lisäksi sitovia ovat talousarviokäsittelyn aikana lisätyt sanalliset tavoitteet:

Siirrytään alueurakointimalliin yhden alueen osalta vuoden 2011 aikana.

Kohdennetaan 650.000 € kulttuuripääkaupunkivuoden edellyttämään kaupunkikeskustan yleisten alueiden ylläpidon tehostamiseen.

Valmistellaan Vanhan Suurtorin alueen perusparannushanke huomioiden esteettömyyden ja tapahtumien edellyttämien sähköjärjestelmien vaatimukset.

Vaikeasti työllistyvien nuorten osalta – selvitetään kuntouttavan työtoiminnan ja muiden työllistämismahdollisuuksien hyödyntämistä mm. kaupunkikuvan siistimiseen suunnattujen määrärahojen puitteissa.

Kiinteistöliikelaitoksen sitovien tavoitteiden muutokset ovat kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan:

Kiinteistöliikelaitoksen myyntivoittotavoitetta on korotettu 4,6 M€:lla. Palvelumaksua on alennettu vuoden 2011 talousarviossa 0,029 M€:lla ja taloussuunnitelmavuosina 2012 – 2014 1,3 M€:lla. Tämä on huomioitu palvelujen ostoja vähentämällä.

Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelmaa on muutettu vuosien 2011 – 2014 osalta seuraavasti:

Vuoden 2011 kiinteän omaisuuden myyntitavoite on 21 M€ (+5 M€). Tarkempi erittely investoinneista on liitteessä 4.

Näillä muutoksilla Kiinteistöliikelaitoksen liikeylijäämäksi muodostuu 19,4 M€ ja tilikauden ylijäämäksi 6,4 M€.

Hallintokuntien tulee päivittää vuoden 2011 työvoiman käyttöä koskevat suunnitelmansa välittömästi talousarvion hyväksymisen jälkeen viimeistään vuoden 2010 loppuun mennessä. Suunnitelmat on laadittava niin, että ne ovat toteutettavissa hallintokunnalle hyväksytyn talousarvion puitteissa. Kaupunginhallitus on 18.10.2010 ohjeistanut, että työvoiman käyttöä koskevat suunnitelmat tulee palauttaa keskushallinnon henkilöstön vastuualueelle ja sektorista vastaavalle apulaiskaupunginjohtajalle. Kiinteistöliikelaitoksen työvoiman käyttöä koskevista suunnitelmista on laadittu erillinen esitys Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnalle.

Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2011 liiketoimintasuunnitelma koostuu vuoden 2011 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 2011 – 2014 (liite 1) sekä henkilöstösuunnitelmasta.

Talousarvion muutosten johdosta Kiinteistöliikelaitoksen mittarit on laskettu uudelleen. Tuloskortit ovat liitteessä 1.

Johtokunnan tulee talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan määritellä talousarvionsa puitteissa tarvittaessa muista kuin valtuustoon nähden sitovista tavoitteista ja mittareista. Kiinteistöliikelaitoksen osalta sitovuustaso on Kiinteistöliikelaitos-taso. Investointien osalta johtokuntaan nähden sitovuustaso on tulosalue.

Talousarvio tulee hyväksyä 31.12.2010 mennessä.

Liite 1Kiinteistöliikelaitoksen talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 – 2014 / liiketoimintasuunnitelma

Liite 2Kiinteistöliikelaitoksen tuloslaskelma 2011 – 2014

Liite 3Kiinteistöliikelaitoksen rahoituslaskelma 2011 – 2014

Liite 4Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelma 2011 – 2014

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Kiinteistöliikelaitoksen talousarvion 2011 ja taloussuunnitelman 2011 – 2014 / liiketoimintasuunnitelman 2011 ja lähettää ne keskushallinnon talousasioiden vastuualueelle.

Samalla Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta toteaa, että Kiinteistöliikelaitoksen johtokuntaa sitoo valtuuston päätöksellä talousarviokirjassa omana lukunaan liikelaitoksittain esitetyt mittarit ”korvaus peruspääomasta”, ”liikeylijäämä/-alijäämä + poistot” ja muut toiminnalliset tavoitteet (liite 1) sekä investointiosassa Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen rasteroidut kohdat. Kiinteistöliikelaitoksen osalta sitovuustaso on Kiinteistöliikelaitos-taso. Investointien osalta johtokuntaan nähden sitovuustaso on tulosalue.

Kiinteistöliikelaitoksen tilivelvollinen viranhaltija on liikelaitosjohtaja.

PäätösAsia pantiin pöydälle Elfvingin ehdotuksesta yksimielisesti.

Pöydältä 15.12.2010 § 694

PäätösEhdotus hyväksyttiin.