Kiinteistöliikelaitos 20.4.2010:

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti,

- hyväksyä omalta osaltaan liitteen 1 mukaisen konserniohjeet -asiakirjan ja esittää sen hyväksymistä kaupunginhallitukselle

- hyväksyä liitteen 2 mukaisen vastuunjaon konsernin yhteisöjen osalta.

Muutokset ehdotukseen:

-  Myllykoti Oy, valvontavastuu (pj)

- Turun kaupunkiliikenne Oy, valvontavastuu (yj)

- Turun tekstiilihuolto Oy, valvontavastuu (yj)

- Museoalus Sigyn säätiö (pj)

- Forum Marinum Säätiö (pj)

- Pro Cultura säätiö (pj)

- merkitä tiedoksi jaoston vuoden 2010 työskentelyn vuosikellon

- että omistajapolitiikka-asiakirjassa mainittua liiketoiminnan ohjausryhmää koskeva ehdotus tuodaan jaoston käsittelyyn tammikuussa 2010 kun keskushallinnon toimintasääntö on päivitetty

- että oheisen esityksen mukaisen konsernitietokannan laatiminen käynnistetään

- esittää kaupunginhallitukselle johto- ja toimintasäännön muuttamista seuraavalla tavalla:

Kaupunginhallituksen johtosääntö:

”9 § Konsernijaosto

Konsernijaoston tehtävänä on huolehtia konserniohjauksen kehittämisestä sekä kaupungin keskitettyjen palveluiden, liikelaitosten ja niiden kuntayhtymien, yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten sekä säätiöiden omistajaohjauksesta, toiminnan ohjaamisesta sekä valvonnasta, joiden osakkaana tai jäsenenä kaupunki on tai joissa kaupungilla on määräysvalta tai yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin perustuva oikeus nimittää hallituksen tai muiden toimielimien jäseniä.

Edellä mainittujen yhteisöjen ja säätiöiden osalta Konsernijaosto päättää valtuuston kaupunginhallituksen hyväksymiä konserniohjeita noudattaen:

1. Omistajan puhevallan käyttämisestä, kaupungin kannanotoista yhtiökokouksissa tai muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta kaupunkia näissä yhtiöissä ja muissa yhteisöissä edustaville henkilöille

2. kaupungin edustajien nimeämistä kaupungin organisaation ulkopuoliseen hallintoon sekä tilinarkistajaksi

3. vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumiseksi.

3. Strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden määrittelystä ja seuranasta

4. Strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen valvontavastuista  

Jaosto voi saattaa asian, joka sillä on oikeus ratkaista, kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, mikäli asian merkittävyys sitä edellyttää.

Konsernijaostolla on oikeus siirtää päätösvaltaansa muulle toimielimelle tai viranhaltijalle.”

Keskushallinnon toimintasäännön 3 §:

” 3 § Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat

Kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa johtaa kaupunginjohtaja.

Kaupungin johdon muodostavat kaupunginjohtaja ja toimialojen apulaiskaupunginjohtajat.

Kaupunginjohtajan välittömässä alaisuudessa toimivat kaupungin keskushallinto sekä toimialoihin kuulumattomat toimielimet ja erikseen määrätyt konserniyhteisöt. KaupunginjohtajaKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kaupunkikonserniin kuuluvan ja muun yhteisön tai säätiön kuulumisesta apulaiskaupunginjohtajan toimialaanvalvontavastuusta. ”

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, että strategisen työnantajaedun valvontaa koskeva tilanne (työnantajajärjestäytyminen) selvitetään ja asiasta tuodaan selvitys jaostolle, jonka perusteella annetaan tarvittava konserniohjeistus asiassa.  

Päätös tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta.

Randellin ehdotuksesta Sarlundin kannattamana kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti lisäksi että:

Konserniohjeen kohtaan 9 lisätään seuraava lause.

”Lisäksi konsernijaosto nimeää hallituksen jäsenet liitteen 1 mukaisiin yhtiöihin” 

Konserniohjeen kohta 7 muutetaan seuraavasti:    

”Kiinteistö osakeyhtiö Turun Monitoimihalli lisätään strategisten yhtiöiden listaan” 

Oheismateriaali 1Khkon 10.1.2009 § 89

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta merkitsee kaupunginhallituksen konsernijaoksen päätöksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.