Hallintopalvelut/talous, Marjut Lapinniemi 14.4.2009:

Kaupunginvaltuuston (17.11.2008 § 254) hyväksymien talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan toiminnan ja talouden kehittymisestä raportoidaan talousarviovuoden aikana kaksi kertaa. Marraskuussa annetaan kaupunginhallitukselle vielä ylimääräinen talouden toteutumisen ennuste. Tilikauden lopullinen toiminnan ja talouden toteutuma raportoidaan tasekirjaan liitettynä. Ensimmäinen raportti annetaan maaliskuun lopun tilanteen mukaan.

Kaupunginvaltuuston (30.3.2009 § 97) päättämässä lisätalousarviossa Kiinteistöliikelaitoksen sitovaksi tavoitetasoksi (liikeylijäämä + poistot) päätettiin 32,4 M€. Kiinteistöliikelaitoksen tavoitetasoksi ennustetaan nyt 27,6 M€. Talouden taantumasta johtuen myyntivoittoja ennustetaan kertyvän tänä vuonna 8 M€, 5 M€ budjetoitua vähemmän. Ennusteessa on huomioitu myös henkilökunnan kahden viikon talkoovapaista tai lomautuksista tuleva 0,19 M€:n mahdollinen säästö.

Investoinneissa ennustetaan kiinteistöjen myyntien tulokertymäksi 10 M€ (TA16 M€). Ennuste perustuu tehtyihin luovutuspäätöksiin ja markkinatilanteen vaikutukseen asuntorakentamisessa.

Kiinteistöliikelaitoksen toiminnan ja talouden raportit ja talouden toteutumisennusteet on toimitettu kaupunginkanslian talouskeskukseen.  

Oheismateriaali 1Kiinteistöliikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportti 1/2009

Oheismateriaali 2Tuloslaskelmaennuste 31.12.2009

Oheismateriaali 3Rahoituslaskelmaennuste 31.12.2009

Oheismateriaali 4Investointiosan toteutumisennuste 31.12.2009

Toimitusjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2009 toiminnan ja talouden seurannan raportit 1.1. – 31.3.2009.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.