Esityslistat/pöytäkirjat

Hallintopalvelut, Marjut Lapinniemi 16.2.2009:

Kiinteistölaitoksen vuoden 2008 tilinpäätös on valmistunut. Vuoden lopussa Kiinteistölaitoksen henkilökunnan määrä oli 150 henkilöä, joista146 vakituista, 2 määräaikaista ja 2 sijaista.

Kiinteistölaitoksen liikevaihto oli 54,9 M€ (TA 54,1 M€). Liikevaihdon ja myyntivoittojen summa oli 70,6 M€ (TA 66,6 M€). Liikevaihdon ylittyminen johtuu pääasiassa siitä, että vuokratuloja on tullut maksuun budjetoitua enemmän. Liiketoiminnan muiden tuottojen ylitys 3,5 M€:lla selittyy mm. sillä, että myyntivoittoja kertyi ennakoitua enemmän.

Kiinteistölaitos teki 0,5 M€:n pakollisen varauksen saastuneiden maiden puhdistustoimenpiteisiin kohdistuvista ympäristövastuista aiheutuvista vastaisista menoista kohteista Itäharju-30-15 ja Itäharju-26-9. Topinojan kaatopaikan jälkihoitomenoihin tehtiin 0,34 M€:n pakollinen varaus. Topinojan kaatopaikan jälkihoitomenojen varausta purettiin 0,3 M€:lla, jolla Kiinteistölaitos lunasti Topinojan kaasunkeräys- ja kaasupumppaamolaitteet jätelaitokselta.

Kiinteistölaitoksen liikeylijäämä oli 24,7 M€, 44,9 % liikevaihdosta (TA 19,6 M€, 36,3 % liikevaihdosta). Kiinteistölaitosta sitova tavoite euromäärä (liikeylijäämä/alijäämä + poistot) vuodelle 2008 oli 32,2 M€. Toteutuma oli 37,7M€. Korkotuotot ylittyivät 0,9 M€. Korvausta peruspääomasta tuloutettiin 2,29 M€ talousarvion mukaisesti. Ylijäämä ennen varauksia ja rahastoja oli 22,5 M€. Tilikauden tulos oli 22,5 M€ ylijäämäinen (TA 16,6 M€). Taloudellinen tulos mahdollisti investointien toteutumisen sekä laitoksen lainakannan hoidon suunnitelmien mukaisesti.

Kiinteistölaitoksen käyttöomaisuusinvestoinnit:

Investoinnit	TA 2008 Menot M€	TP 2008 Menot M€	Poikke-ama	TA 2008 Tulot M€	TP 2008 Tulot M€	Poikke-ama
Kiinteä omaisuus	8,400	2,395	6,005	15,500	17,868	2,368
Käyttöomaisuus	0,015	0,387	-0,372	0,000	0,000	0,000
Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen	5,000	4,644	0,356	0,000	0,259	0,259
Korvausinvestoinnit	5,150	5,261	-0,111	0,200	0,003	-0,197
Uusinvestoinnit	7,100	10,950	-3,850	0,150	-0,023	-0,173
Rakentaminen	0,000	0,168	-0,168	0,000	0,000	0,000
Yhteensä	25,665	23,805	1,860	15,850	18,107	2,257

Kiinteän omaisuuden hankintoihin kului 6 M€ budjetoitua vähemmän. Ero johtuu pääasiassa siitä, että lentokentän eteläpuoleisen alueen kauppa toteutuikin vuonna 2007. Myyntien osalta muutaman suuren kaupan, mm. tontin Itäharju-30-15 myynti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, toteutuminen loppuvuodesta johti tulojen ennakoitua suurempaan määrään.

Käyttöomaisuuden hankintoihin kirjattiin Topinojan kaasunkeräys- ja kaasupumppaamolaitteet, merikaapelin linjamerkki ja käyttöomaisuuden hallinta –ohjelman kehitystyö.

Kiinteistölautakunta hyväksyi 5.3.2008 § 132, 18.6.2008 § 436 ja 17.12.2008 § 869 tarkistetut investointisuunnitelmat tilien korvausinvestoinnit ja uusinvestoinnit toteutettavista kohteista. Uusinvestointien 3,9 €:n ylitys johtuu Kärmekallionkadun ja –sillan, Huhkolan eritasoliittymän lisäramppien ja Skanssin aluekeskuksen katujärjestelyjen rakentamisella. Näiden investointien rakentaminen katetaan vuoden 2007 tilinpäätöksessä tehdyllä 5,3 M€:n vapaaehtoisella investointivarauksella.

Rakentamisen tilille on kirjattu Vepsän saunan ja Pähkinäisiin, Maisaareen ja Vepsään rakennettujen imeytyskenttien menot.

Kiinteistölaitoksen toiminnan ja talouden vuosiraportti on toimitettu keskushallintoon.

Seuraavat oheismateriaalit jaetaan erillisenä niteenä:

Oheismateriaali 1Toiminnan ja talouden vuosiraportti 2008

Oheismateriaali 2Tuloslaskelma 2008

Oheismateriaali 3Rahoituslaskelma 2008

Oheismateriaali 4Tase 31.12.2007, tase 31.12.2008

Toimitusjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Kiinteistölaitoksen tilinpäätöksen vuodelta 2008.

Turun kaupunki	§	Kokouspvm	Asia	1
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta	62	25.02.2009	8