Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, konserniohjauspäällikkö Sanna Lounaja ja konsernitalouspäällikkö Juhani Pärtty 8.5.2025:

Kaarea Oy on Turun kaupungin strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on tällä hetkellä 45,99 %. Kaarea Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 5.6.2025 klo 11.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

​Kaupunki on kansliapäällikön päätöspöytäkirjalla 7.4.2025 § 63 päättänyt myydä 114.700 kappaletta Kaarea Oy:n osakkeita liitteenä 4 olevan ostotarjouksen mukaisesti yhteishintaan 1.044.917 euroa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Kaupungin osuus yhtiöstä on kaupan toteutumisen jälkeen 31,67 %. Kaarea Oy siirtyy toteutuvien osakekauppojen jälkeen tytäryhtiöksi Varhan konserniin, mutta on edelleen Turun kaupungin osakkuusyhtiö ja strateginen yhteisö.

​Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kokouksessaan 14.4.2025 § 33, että Kaarea Oy:n osakassopimusta voidaan muuttaa yhtiön esittämällä tavalla. Osakassopimuksen muuttamisen jälkeen Turun kaupunki nimeää yhtiön hallituksen kuudesta jäsenestä kaksi jäsentä.

​Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2024

Yhtiö ylsi tilikauden aikana liikevaihtotavoitteeseen ja erityisesti kiinteistöpalveluiden liiketoiminta kasvoi. Tilikauden aikana yhtiö ei yltänyt tulostavoitteeseensa, johon vaikutti merkittävimmin vuotta 2023 koskeva, mutta vuonna 2024 suoritettu Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palvelusopimusten hinnoitteluperiaatteiden mukainen hyvitys (1,56 milj. euroa). Yhtiö saavutti toiminnalliset tavoitteensa.

​Yhtiö otti tilikauden aikana vastaan kaksi liikkeenluovutusta:

​Lamminniemen ruoka- ja puhtauspalveluihin liittyvän liiketoiminnan luovutus 1.5.2024 Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta yhtiölle, jolloin yhtiön palvelukseen siirtyi 7 henkilöä; sekä

​Peimarin ravintokeskuksen ruokapalveluihin liittyvän liiketoiminnan luovutus 1.11.2024 Arkea Oy:ltä yhtiölle, jolloin yhtiön palvelukseen 11 henkilöä.

​Yhtiön liikevaihto tilikauden aikana oli 69,8 milj. euroa ja liikevoitto 1,4 miljoonaa euroa (2,0 % liikevaihdosta). Liikevaihdosta toimialakohtaisesti ruokapalveluiden osuus oli 67,2 %, kiinteistöpalveluiden osuus 23,2 % ja puhtauspalveluiden osuus 9,6 %.

​Yhtiön jakokelpoiset varat ovat 6.539.760,41 euroa, josta tilikauden voitto on

922.032,67 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilinpäätöksen osoittamasta vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkona 2,20 euroa per osake, yhteensä 1.762.200,00 euroa.

​Osingonmaksun jakoperustana on tarkoitus käyttää osakekauppojen jälkeistä vahvistettua osakasluetteloa. Osakkeiden myynnin jälkeen Turun kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 31,67 %, jonka mukainen kaupungin osuus osingosta on 558.088,74 euroa. Kaupungin talousarviossa Kaarean osingon tavoitteeksi asetettiin 1,8 milj. euroa. Osakekauppojen myyntivoiton ja nyt maksettavan osingon tulosvaikutteiseksi yhteismääräksi muodostuu 1.526.156,74 euroa.

​Yhtiön hallituksen jäsenten valinta​

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kokouksessaan 14.4.2025 § 33, että Kaarea Oy:n osakassopimusta voidaan muuttaa yhtiön esittämällä tavalla. Osakassopimuksen muuttamisen jälkeen Turun kaupunki nimeää yhtiön hallituksen kuudesta jäsenestä kaksi jäsentä. Päätöstä osakassopimuksen muuttamisesta on pyydetty kaikilta yhtiön osakkailta. Yhtiökokoukselle esitetään hallituksen nimeämistä uuden osakassopimuksen mukaisesti.

​Kaarea Oy ei ole vielä saanut uutta osakassopimusta osakkaiden allekirjoittamana ja uuden osakassopimuksen mukainen hallituksen jäsenten määrä olisi kuusi jäsentä aiemman seitsemän sijaan. Osakassopimuksen muutos ei vaikuta kaupungin nimeämien jäsenten määrään.

​Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan hallitukseen valitaan 5–9 jäsentä. Vuonna 2024 hallituksessa on ollut seitsemän (7) jäsentä. Uuden osakassopimuksen mukaan Varsinais-Suomen hyvinvointialue nimeää kolme (3) varsinaista jäsentä, Turun kaupunki nimeää hallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä ja muut osakkaat yhdessä nimeävät yhden varsinaisen jäsenen. Hallituksen puheenjohtaja valitaan eniten osakkeita omistavan osakkaan nimeämistä hallituksen jäsenistä ja varapuheenjohtaja toiseksi eniten osakkeita omistavan osakkaan nimeämistä hallituksen jäsenistä.

​Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 14.3.2022 § 20 päättänyt nimetä Kaarea Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

​Lasse Lindholm, puheenjohtaja

​Alice Girs, hallituksen jäsen.

​Osakassopimuksen muutos ei vaikuta Turun nimeämien jäsenten lukumäärään ja hallituksen kokoonpanoon ei ole tarvetta tehdä muutoksia Turun kaupungin nimeämien osalta. Osakassopimuksen muutoksen vuoksi Turun kaupungin edustaja ei kuitenkaan toimi enää jatkossa hallituksen puheenjohtajana vaan varapuheenjohtajana.

Tilintarkastajan valinta

​Kaarea Oy siirtyy yhtiökokouksen ajankohtaan mennessä toteutuvien osakekauppojen myötä Varhan konserniin tytäryhtiöksi. Yhtiökokous tulee siten nimeämään tilintarkastajaksi Varhan konserniohjeistuksen mukaisesti BDO Audiator Oy:n vastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Sari Isaksson.

Oheismateriaali 1​​Kaarea Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2​​Kaarea Oy:n tuloskortti (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​​Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Kaarea Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

​Lasse Lindholm, varapuheenjohtaja

​Alice Girs, hallituksen jäsen.

​Muilta osin yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi, eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.