Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, konserniohjauspäällikkö Sanna Lounaja ja konsernitalouspäällikkö Juhani Pärtty 7.5.2025:

Koy Turun Monitoimitilat (jäljempänä Monitoimitilat) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Monitoimitilojen yhtiökokous pidetään 22.5.2025 klo 12.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2024

​Koy Turun Monitoimitilat määriteltiin strategiseksi yhteisöksi kaupunginhallituksen konsernijaostossa 16.9.2024 § 64. Yhtiöllä ei siten ole hyväksyttyä tuloskorttia tai siinä määriteltyjä toiminnallisia tavoitteita vuodelle 2024. Yhtiön vuoden 2025 tuloskortti tuodaan konsernijaoston päätettäväksi osana talousarviovalmistelua toisen osavuosikatsauksen yhteydessä syksyn ensimmäisessä konsernijaoston kokouksessa. Yhtiön toimitusjohtaja aloittaa tehtävässään 1.6.2025.

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta

​Yhtiöjärjestyksen 9 § mukaan Monitoimitiloilla on hallitus, johon yhtiökokous valitsee kolmesta seitsemään (3 - 7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi ja päättyy sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa uusi hallitus on valittu.

​Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 21.10.2024 § 75 päättänyt Monitoimitilojen hallituksen täydentämisestä. Hallituksen kokoonpano on ollut seuraava:

​Kari Mäkelä, puheenjohtaja​

Jukka Lämsä, varapuheenjohtaja​

​Jarmo Laivoranta, jäsen​

Markku Rintala, jäsen​

​Suvi Posio, jäsen​

​Saara Rantalaiho-Pekkola, jäsen.​

Hallituksen kokoonpanoon ei ole tarvetta tehdä muutoksia Turun kaupungin nimeämien edustajien osalta.​

​Tilintarkastajan valinta kevään 2025 varsinaisissa yhtiö- ja vuosikokouksissa

​​Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista.​

​Turun kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 109 päättänyt, että Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2019–2022 valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Oy Ab siten, että mahdollisesta option käyttöönotosta vuosille 2023–2024 päätetään 30.4.2022 mennessä. Turun kaupunki on päättänyt käyttää vuosille 2023–2024 option siten, että tilintarkastuspalveluja koskeva sopimus päättyy vuoden 2024 tilintarkastuksen suorittamiseen. Tarjoukset vuoden 2025 tilintarkastuksesta pyydetään Turun kaupunginhallinnon ja talouden lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi myös kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksen suorittamisesta.

​​Osakeyhtiölain 5 luvun 3 § mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä tilintarkastajan valinnasta, jollei laissa säädetä tai yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin toimikaudesta tai valinnasta.

​​Turun kaupunkikonsernin yhteisöt voivat päättää varsinaisissa yhtiö- ja vuosikokouksissaan tilintarkastajan valinnasta aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt valita Turun kaupungin tilintarkastajan ja asianosainen on saanut tai hänen voidaan katsoa saaneen päätöksen ja oikaisuohjeen valitusosoituksen tiedokseen. Varsinainen tilintarkastajan hankintapäätös muodostuu kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella ja päätös voi muuttua tehdyn valituksen tai hankintaoikaisun perusteella.

​​Tarkastuslautakunta ei ole vielä käynnistänyt kaupungin tilintarkastusyhteisön kilpailutusta. Arvion mukaan päätös asiassa on siten mahdollista tehdä aikaisintaan kesäkuussa pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa hankintasopimuksen astuessa mahdollisesti voimaan kesäkuun lopulla, mikäli hankintapäätös ei muutu tehdyn valituksen tai hankintaoikaisun perusteella.

​Edellä mainitulla perusteella revisiotoimisto on ohjeistanut päättämään vuoden 2025 varsinaisissa yhtiökokouksissa ja säätiöiden vuosikokouksissa tilintarkastajan osalta siten, että kokous päättää valita tilintarkastajaksi Turun kaupungin kilpailutuksen perusteella valitun voittaneen ja myöhemmin nimettävän tilintarkastajan.

Oheismateriaali 1​Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

​Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:​

Ehdotus​Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää revisiotoimiston ohjeistuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen tilintarkastajan valintaa koskeva asiakohta tulee päättää siten, että yhtiökokous päättää valita tilintarkastajaksi Turun kaupungin kilpailutuksen perusteella valitun voittaneen ja myöhemmin nimettävän tilintarkastajan. Nykyiset tilintarkastajat toimivat tehtävässä valintaan saakka.​

Muilta osin yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi, eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.