Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, konserniohjauspäällikkö Sanna Lounaja ja konsernitalouspäällikkö Juhani Pärtty 8.4.2025:

Turun Vesihuolto Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Turun Vesihuolto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2025 klo 11.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.​

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2024

Tilikauden tulos muodostui ennalta suunniteltua paremmaksi Turun Seudun Vesi Oy:n vuoden vaihteessa ilmoittaman Mankala-periaatteen mukaisen tasauksen vuoksi. Muuten taloudelliset tavoitteet toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Liittymismaksukertymä jäi rakennusalan matalasuhdanteen vuoksi ennakoidusti alhaiselle tasolle.

​Toiminnalliset mittarit saavutettiin hyvin lukuun ottamatta laskuttamattoman veden määrää ja osuutta, jotka olivat tavoitteita heikommat useasta samalla tavalla vaikuttavasta syystä. Köydenpunojankadulla tehtävät muutostyöt ovat lisänneet laskuttamattoman veden määrää, koska rakenteilla olevia isojen putkiosuuksien huuhteluun kuluu runsaasti vettä ja muuttuneen ajotavan vuoksi ylävesisäiliöitä on jouduttu tyhjentämään poikkeuksellisen paljon sekä pesemään veden hyvän laadun säilyttämiseksi. Lisäksi suurempi osa vedestä kiertää korkeamman painepiirin kautta, mikä on aikaisempinakin vuosina lisännyt laskuttamattoman veden määrää. Alkuvuodesta oli myös kovien pakkasjaksojen jälkeen useita vaikeasti löydettäviä piilovuotoja, jolloin ainakin osa lisääntyneestä laskuttamattomasta vedestä on todellista vuotoa.

​Veden laatu oli valvontatutkimuksissa moitteetonta. Valvontatutkimusnäytteitä otettiin vuoden aikana yhteensä 138 kappaletta eri puolilta verkostoa, minkä lisäksi tehtiin omaa laadunvalvontaa. Asiakasreklamaation perusteella otetussa näytteessä oli laatusuositusta korkeampi rautapitoisuus yhdessä verkostopisteessä, mikä on kirjattu suosituspoikkeamaksi. Syynä oli huono veden vaihtuvuus kohteessa. Ilmastotavoitteissa lämmitysenergian tarve oli kylmän alkutalven vuoksi tavoitetta korkeampi. Muut toiminnan tulokset olivat asetettuja tavoitteita parempia.

​Yhtiön liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 1,4 % ollen 43,2 milj. euroa. Liikevoitto oli 3,8 milj. euroa ylittäen tavoitteen 1,4 miljoonalla eurolla.

Yhtiön tilikauden voitto oli 2.291.656,07 euroa. Hallitus esittää, että osinkona maksetaan 300.000 euroa ja tilikauden voitosta 1.991.656,07 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille. Esitetty osinko vastaa kaupungin talousarvioonsa sisällyttämää osingon määrää.

​Yhtiön hallituksen jäsenten valinta

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan Turun Vesihuolto Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään 5 ja enintään 7 jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on 5.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi kokouksessaan 11.4.2022 § 36 hallituksen kokoonpanoksi seuraavan:

Mirja Hovirinta, puheenjohtaja

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

​Seppo Lehtinen, hallituksen jäsen

Paula Hiltunen, hallituksen jäsen

Hannu Kallio, hallituksen jäsen.

Tarvetta hallituksen kokoonpanon muuttamiselle ei ole.

​Tilintarkastajan valinta kevään 2025 varsinaisissa yhtiö- ja vuosikokouksissa

​Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista.

​Turun kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 109 päättänyt, että Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2019–2022 valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Oy Ab siten, että mahdollisesta option käyttöönotosta vuosille 2023–2024 päätetään 30.4.2022 mennessä. Turun kaupunki on päättänyt käyttää vuosille 2023–2024 option siten, että tilintarkastuspalveluja koskeva sopimus päättyy vuoden 2024 tilintarkastuksen suorittamiseen. Tarjoukset vuoden2025 tilintarkastuksesta pyydetään Turun kaupunginhallinnon ja talouden lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi myös kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksen suorittamisesta.

​Osakeyhtiölain 5 luvun 3 § mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä tilintarkastajan valinnasta, jollei laissa säädetä tai yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin toimikaudesta tai valinnasta.

​Turun kaupunkikonsernin yhteisöt voivat päättää varsinaisissa yhtiö- ja vuosikokouksissaan tilintarkastajan valinnasta aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt valita Turun kaupungin tilintarkastajan ja asianosainen on saanut tai hänen voidaan katsoa saaneen päätöksen ja oikaisuohjeen valitusosoituksen tiedokseen. Varsinainen tilintarkastajan hankintapäätös muodostuu kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella ja päätös voi muuttua tehdyn valituksen tai hankintaoikaisun perusteella.

​Tarkastuslautakunta ei ole vielä käynnistänyt kaupungin tilintarkastusyhteisön kilpailutusta. Arvion mukaan päätös asiassa on siten mahdollista tehdä aikaisintaan kesäkuussa pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa hankintasopimuksen astuessa mahdollisesti voimaan kesäkuun lopulla, mikäli hankintapäätös ei muutu tehdyn valituksen tai hankintaoikaisun perusteella.

​Edellä mainitulla perusteella revisiotoimisto on ohjeistanut päättämään vuoden 2025 varsinaisissa yhtiökokouksissa ja säätiöiden vuosikokouksissa tilintarkastajan osalta siten, että kokous päättää valita tilintarkastajaksi Turun kaupungin kilpailutuksen perusteella valitun voittaneen ja myöhemmin nimettävän tilintarkastajan.

Oheismateriaali 1​Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2​Turun Vesihuolto Oy:n tuloskortti​ (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää revisiotoimiston ohjeistuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen tilintarkastajan valintaa koskeva asiakohta tulee päättää siten, että yhtiökokous päättää valita tilintarkastajaksi Turun kaupungin kilpailutuksen perusteella valitun voittaneen ja myöhemmin nimettävän tilintarkastajan.

​Muilta osin yhtiökokouksen esityslista liitteineen merkitään tiedoksi, eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lehtinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

​