Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen. konserniohjauspäällikkö Sanna Lounaja ja konsernitalouspäällikkö Juhani Pärtty 12.3.2025:

Kuntec Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 80 %. Kuntec Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 18.6.2025 klo 10.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.​

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.​

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2024

Kuntec Oy saavutti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta pääosin tavoitteensa. Yhtiö jatkoi toimintansa tehokkuuden kehittämistä kauden aikana. Toiminnan kehittämisen pääpaino oli yhtiön johtamisen ja tuotannon tehostamisessa.​

Yhtiö liittyi Turun ilmastojoukkueeseen keväällä 2024. Ilmastotekoina yhtiö hankki yhdeksän sähkökäyttöistä pakettiautoa minkä lisäksi yhtiössä otettiin käyttöön uusiutuvat polttoaineet.

​Yhtiön liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna 4,6 prosenttia ollen 9,3 milj. euroa. Liikevoitoksi muodostui 0,8 milj. euroa.​

Yhtiön jakokelpoiset varat ovat 2.297.141,78 euroa, josta tilikauden voitto on

804.061,29 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2024 ei jaeta osinkoa ja, että tilikauden voitto kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.​

Vuoden 2023 yhtiökokouksen osingonjakopäätöksen kumoaminen

​Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 3.4.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätös osingonjaosta (0,57 euroa per osake, yhteensä 1.368.570 euroa) kumotaan ja muutetaan vastaavan suuruiseksi pääoman palautukseksi.

​Yhtiön tilintarkastajalta saadun lausunnon mukaisesti, yhtiökokouksen päätös ei ollut varojenjakosäädösten mukainen, koska yhtiöllä ei ole osingonjakoon oikeuttavia voittovaroja. Osakeyhtiölain 13 luvun 5 §:n mukaisesti vapaasta omasta pääomasta voidaan kuitenkin tehdä vastaavan suuruinen pääoman palautus SVOP-rahastosta. Huomioitavaa on, että tilintarkastaja oli vuoden 2023 tilinpäätöksessä antanut puoltavan lausunnon osingonjaon sisältäneestä tilinpäätöksestä.

​Edellä mainitusta syyitä johtuen yhtiö ei voi jakaa osinkoa myöskään vuoden 2024 tilinpäätöksestä. Kaupungin talousarviossa osingonjakotavoitteeksi oli asetettu 1,1 milj. euroa. Yhtiön kassatilanne ja tulos mahdollistaisivat edelleen tuloutuksen pääoman palautuksena vastaavalle summalle, mutta pääomanpalautus ei ole saajalleen tulosvaikutteista eikä Turun kaupungin kannalta ole siten tarkoituksenmukaista tehdä kyseistä SVOP-palautusta.

​Yhtiön hallituksen jäsenten valinta​

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan hallitukseen valitaan 5–8 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemista seuraavan vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.​

Osakassopimuksen 7 § mukaan Turun Vesihuolto Oy nimeää hallitukseen yhden jäsenen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 14.3.2022 § 23 päättänyt Kuntec Oy:n hallituksen Turun kaupungin edustajien nimeämisestä eikä tarvetta hallituksen kokoonpanon muuttamiselle Turun kaupungin nimeämien jäsenten osalta ole.

​Tilintarkastajan valinta kevään 2025 varsinaisissa yhtiö- ja vuosikokouksissa

​Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista.

​Turun kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 109 päättänyt, että Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2019-2022 valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Oy Ab siten, että mahdollisesta option käyttöönotosta vuosille 2023-2024 päätetään 30.4.2022 mennessä.​ Turun kaupunki on päättänyt käyttää vuosille 2023-2024 option siten, että tilintarkastuspalveluja koskeva sopimus päättyy vuoden 2024 tilintarkastuksen suorittamiseen. Tarjoukset vuoden2025 tilintarkastuksesta pyydetään Turun kaupunginhallinnon ja talouden lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi myös kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksen suorittamisesta.

Osakeyhtiölain 5 luvun 3 § mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä tilintarkastajan valinnasta, jollei laissa säädetä tai yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin toimikaudesta tai valinnasta.

​Turun kaupunkikonsernin yhteisöt voivat päättää varsinaisissa yhtiö- ja vuosikokouksissaan tilintarkastajan valinnasta aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt valita Turun kaupungin tilintarkastajan ja asianosainen on saanut tai hänen voidaan katsoa saaneen päätöksen ja oikaisuohjeen valitusosoituksen tiedokseen. Varsinainen tilintarkastajan hankintapäätös muodostuu kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella ja päätös voi muuttua tehdyn valituksen tai hankintaoikaisun perusteella.

​Tarkastuslautakunta ei ole vielä käynnistänyt kaupungin tilintarkastusyhteisön kilpailutusta. Arvion mukaan päätös asiassa on siten mahdollista tehdä aikaisintaan kesäkuussa pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa hankintasopimuksen astuessa mahdollisesti voimaan kesäkuun lopulla, mikäli hankintapäätös ei muutu tehdyn valituksen tai hankintaoikaisun perusteella.

Edellä mainitulla perusteella revisiotoimisto on ohjeistanut päättämään vuoden 2025 varsinaisissa yhtiökokouksissa ja säätiöiden vuosikokouksissa tilintarkastajan osalta siten, että kokous päättää valita tilintarkastajaksi Turun kaupungin kilpailutuksen perusteella valitun voittaneen ja myöhemmin nimettävän tilintarkastajan.

Oheismateriaali 1​​Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2​Kuntec ​Oy tulskortti (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)

Oheismateriaali 3Revisiotoimiston ohjeistus​​

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:​

Ehdotus​Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää revisiotoimiston ohjeistuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen tilintarkastajan valintaa koskeva asiakohta tulee päättää siten, että yhtiökokous päättää valita tilintarkastajaksi Turun kaupungin kilpailutuksen perusteella valitun voittaneen ja myöhemmin nimettävän tilintarkastajan.

​Muilta osin yhtiökokouksen esityslista liitteineen merkitään tiedoksi, eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Hellsten ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.​