Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, konsernitalouspäällikkö Juhani Pärtty ja konserniohjauspäällikkö Sanna Lounaja 12.3.2025:

Visit Turku Archipelago Oy:n varsinainen yhtiökokous​

Visit Turku Archipelago Oy on Turun kaupungin konserniohjeissa strategiseksi yhtiöksi määritelty tytäryhtiö, jossa kaupungin omistusosuus on 94,2 %. Visit Turku Archipelagon yhtiökokous pidetään 26.3.2025 klo 10.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna.

​Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2024

​Vuosi 2024 oli Visit Turku Archipelago Oy:n toinen toimintavuosi sekä varsinainen ensimmäisen strategiakauden ensimmäinen toimintavuosi. Perustamisvuoden tavoitteet olivat täyttyneet hyvin ja yhtiön toiminta saatiin käyntiin.

​Vuoden 2024 tavoitteiden voidaan todeta täyttyneen hyvin ja suunnitelman mukaisesti haastavasta matkailun toimintaympäristön tilanteesta huolimatta. Suomi on jäänyt kansainvälisen matkailun kasvusta naapurimaidensa taakse, eikä ole toipunut vuoden 2019 lukuihin. Kotimainen kulutus heikentyi merkittävästi alkuvuoden 2024 jälkeen. Talouden epävarmuus heijastelee voimakkaasti kotimaiseen kulutukseen ja matkailuun niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

​Matkailuinvestointien osalta vuonna 2024 julkaistiin useampi investointikohde, joiden odotetaan varmistuvan 2025 vuoden aikana. Näistä merkittäviä ovat erityisesti Turun ratapihan alue ja Strawberryn operoima kansainvälisen tason kongressi- ja tapahtumahotelli. Naantalin Kultaranta julkaisi projektinsa kansainvälisen hotelliketjun operoimasta saaristoresort -hotellista, jonka odotetaan avautuvan 2028. Naantalissa on käynnissä myös boutique kylpylähotellihanke. Julkaistujen hankkeiden lisäksi keväällä 2024 Turun keskustassa avautui kaksi uutta hotellia; Bob W ja Ineon-hotelli.

​Visit Turku Archipelago Oy:n käynnisti vuoden 2024 lopussa skenaariotyön alueemme matkailun tulevaisuudesta. Tämän skenaariotyön perusteella määritellään tulevaisuuden visio, joka pitää sisällään myös investoinnit tarkemmalla tasolla. Visio tulee johtamaan myös Visit Turku Archipelago Oy:n seuraavaa strategiavaihetta, tavoitteita sekä operatiivista tekemistä.

​Turun lentokentän liikenne kasvoi vuonna 2024 ilman uusia reittiavauksia. Tämän lisäksi SAS vähensi konepulan vuoksi loppuvuonna Turku-Arlanda päivittäisten lentojen määrä. Lennot palautuvat kuitenkin vuoden 2025 puolella. Merkittävä voitto oli SAS:n julkaisema Turku-Kööpenhamina reitti, jonka operointi alkaa 4/2025. Turun lentokenttä on Suomen 5 vilkkain kenttä Helsingin, Oulun, Rovaniemen, Kittilän ja Ivalon jälkeen.

​Yhtiön tilikauden voitoksi muodostui vuoden 2024 osalta 621,12 euroa. Hallitus esittää, ettei osinkoa jaeta ja, että tilikauden voitto kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta​

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallitukseen valitaan 3–7 jäsentä. Vuonna 2024 hallituksessa on ollut kuusi varsinaista jäsentä.​ Osakassopimuksen mukaan Turun kaupunki nimeää hallitukseen neljä (4) tai viisi (5) jäsentä, Naantalin kaupunki yhden (1) jäsenen ja Paraisten kaupunki yhden (1) jäsenen.

​Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan 6 varsinaista jäsentä.

​Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 11.3.2023 § 17 päättänyt Visit Turku Archipelago Oy:n hallituksen nimeämisestä. Turun kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten osalta ei ole tarvetta tehdä muutoksia.

​Tilintarkastajan valinta kevään 2025 varsinaisissa yhtiö- ja vuosikokouksissa

​Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista.

​Turun kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 109 päättänyt, että Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2019-2022 valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Oy Ab siten, että mahdollisesta option käyttöönotosta vuosille 2023-2024 päätetään 30.4.2022 mennessä.​ Turun kaupunki on päättänyt käyttää vuosille 2023-2024 option siten, että tilintarkastuspalveluja koskeva sopimus päättyy vuoden 2024 tilintarkastuksen suorittamiseen. Tarjoukset vuoden2025 tilintarkastuksesta pyydetään Turun kaupunginhallinnon ja talouden lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi myös kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksen suorittamisesta.

Osakeyhtiölain 5 luvun 3 § mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä tilintarkastajan valinnasta, jollei laissa säädetä tai yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin toimikaudesta tai valinnasta.

​Turun kaupunkikonsernin yhteisöt voivat päättää varsinaisissa yhtiö- ja vuosikokouksissaan tilintarkastajan valinnasta aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt valita Turun kaupungin tilintarkastajan ja asianosainen on saanut tai hänen voidaan katsoa saaneen päätöksen ja oikaisuohjeen valitusosoituksen tiedokseen. Varsinainen tilintarkastajan hankintapäätös muodostuu kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella ja päätös voi muuttua tehdyn valituksen tai hankintaoikaisun perusteella.

​Tarkastuslautakunta ei ole vielä käynnistänyt kaupungin tilintarkastusyhteisön kilpailutusta. Arvion mukaan päätös asiassa on siten mahdollista tehdä aikaisintaan kesäkuussa pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa hankintasopimuksen astuessa mahdollisesti voimaan kesäkuun lopulla, mikäli hankintapäätös ei muutu tehdyn valituksen tai hankintaoikaisun perusteella.

​Edellä mainitulla perusteella revisiotoimisto on ohjeistanut päättämään vuoden 2025 varsinaisissa yhtiökokouksissa ja säätiöiden vuosikokouksissa tilintarkastajan osalta siten, että kokous päättää valita tilintarkastajaksi Turun kaupungin kilpailutuksen perusteella valitun voittaneen ja myöhemmin nimettävän tilintarkastajan.

Oheismateriaali 1​​Yhtiökokouksen esityslista liitteineen​

Oheismateriaali 2​Visit Turku Archipelago ​Oy:n tuloskortti (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)

Oheismateriaali 3​Revisiotoimiston ohjeistus

​Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:​

Ehdotus​Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää revisiotoimiston ohjeistuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen tilintarkastajan valintaa koskeva asiakohta tulee päättää siten, että yhtiökokous päättää valita tilintarkastajaksi Turun kaupungin kilpailutuksen perusteella valitun voittaneen ja myöhemmin nimettävän tilintarkastajan.

​Muilta osin yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi, eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.