Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, konsernitalouspäällikkö Juhani Pärtty ja konserniohjauspäällikkö Sanna Lounaja 12.3.2025:

Turun Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous

Turun Satama Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Sataman yhtiökokous pidetään 25.4.2025 klo 14.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut sääntömääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

​Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2024

Turun Sataman kautta kulki yhteensä 2,2 miljoonaa matkustajaa, laskien edellisestä vuodesta 9,8 %. Rahtiliikenne oli vuoden aikana yhteensä 1,7 milj. tonnia, nousten 0,5 % edellisestä vuodesta. Viennin osuus liikenteestä oli yhteensä 0,8 miljoonaa tonnia ja tuonnin 0,9 miljoonaa tonnia. Kuluttajien jatkunut varovaisuus, kulutushalukkuuden heikentyminen sekä lisääntynyt alueellinen kilpailu vaikuttivat matkustajamääriin kielteisesti.

Tilikauden liikevaihto konsernissa oli 25,9 miljoonaa euroa. Satamakonsernin liikevoitoksi muodostui 5,7 miljoonaa euroa ja tilikauden voitoksi 2,8 miljoonaa euroa. Hyvään tulokseen vaikuttivat emoyhtiön poistomassan pieneneminen sekä korkealla tasolla pysyneet rahoitustuotot. Satamakonsernin investoinnit olivat yhteensä 10,7 milj. euroa. Satamakonsernin henkilöstön lukumäärä oli vuoden lopussa 59 henkilöä.

Emoyhtiö Turun Satama Oy:n liikevaihto nousi edelliseen vuoteen verrattuna, 3,7 prosenttia 23,2 miljoonaan euroon. Tärkeimmät investoinnit olivat Ferry Terminal Turku investointikokonaisuuteen liittyvät suunnittelutyöt sekä meriväylien ylläpitoruoppaukset.

​Tytäryhtiön Turun Vapaavaraston vuosi 2024 ei ollut odotusten mukainen. Liikevaihto laski heikon kysynnän takia noin 34 % ollen 2,9 miljoonaa euroa. Vapaavaraston liikevaihtoa tulee kuitenkin siirtymään vuoden 2024 puolelta vuoden 2025 alkuun Mayerin telakan varustelukuljetusten viivästymisten vuoksi.

​Turun Satama Oy:n tilikauden voitoksi muodostui 3.179.073,98 euroa. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään tilikausien voitto (tappio) tilille ja, että osinkoa ei jaeta. Yhtiön hallituksen esitys on perusteltavissa varautumisella Ferry Terminal Turku -investoinnin omarahoitusosuuksiin. Yhtiö tuloutti vuoden 2024 aikana kaupungille vaihtovelkakirjan korkona 2,4 milj. euroa, maanvuokrana 2,5 milj. euroa ja muina rahoituserinä 0,9 milj. euroa, yhteensä 5,8 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta​

Yhtiöjärjestyksen mukaan Turun Satama Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on 7. Esitetään, että Turun Satama Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) seuraavalle toimikaudelle.​

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 11.3.2024 § 13 päättänyt yhtiön hallituksen nimeämisestä eikä tarvetta hallituksen kokoonpanon muuttamiselle ole.

​Tilintarkastajan valinta kevään 2025 varsinaisissa yhtiö- ja vuosikokouksissa

​Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista.

​Turun kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 109 päättänyt, että Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2019-2022 valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Oy Ab siten, että mahdollisesta option käyttöönotosta vuosille 2023-2024 päätetään 30.4.2022 mennessä.​ Turun kaupunki on päättänyt käyttää vuosille 2023-2024 option siten, että tilintarkastuspalveluja koskeva sopimus päättyy vuoden 2024 tilintarkastuksen suorittamiseen. Tarjoukset vuoden2025 tilintarkastuksesta pyydetään Turun kaupunginhallinnon ja talouden lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi myös kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksen suorittamisesta.

Osakeyhtiölain 5 luvun 3 § mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä tilintarkastajan valinnasta, jollei laissa säädetä tai yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin toimikaudesta tai valinnasta.

​Turun kaupunkikonsernin yhteisöt voivat päättää varsinaisissa yhtiö- ja vuosikokouksissaan tilintarkastajan valinnasta aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt valita Turun kaupungin tilintarkastajan ja asianosainen on saanut tai hänen voidaan katsoa saaneen päätöksen ja oikaisuohjeen valitusosoituksen tiedokseen. Varsinainen tilintarkastajan hankintapäätös muodostuu kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella ja päätös voi muuttua tehdyn valituksen tai hankintaoikaisun perusteella.

​Tarkastuslautakunta ei ole vielä käynnistänyt kaupungin tilintarkastusyhteisön kilpailutusta. Arvion mukaan päätös asiassa on siten mahdollista tehdä aikaisintaan kesäkuussa pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa hankintasopimuksen astuessa mahdollisesti voimaan kesäkuun lopulla, mikäli hankintapäätös ei muutu tehdyn valituksen tai hankintaoikaisun perusteella.

​Edellä mainitulla perusteella revisiotoimisto on ohjeistanut päättämään vuoden 2025 varsinaisissa yhtiökokouksissa ja säätiöiden vuosikokouksissa tilintarkastajan osalta siten, että kokous päättää valita tilintarkastajaksi Turun kaupungin kilpailutuksen perusteella valitun voittaneen ja myöhemmin nimettävän tilintarkastajan.

Oheismateriaali 1​​Yhtiökokouksen esityslista liitteineen​

Oheismateriaali 2​​Turun Satama Oy tuloskortti (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)​

Oheismateriaali 3​Revisiotoimiston ohjeistus

​Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:​

Ehdotus​Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää revisiotoimiston ohjeistuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen tilintarkastajan valintaa koskeva asiakohta tulee päättää siten, että yhtiökokous päättää valita tilintarkastajaksi Turun kaupungin kilpailutuksen perusteella valitun voittaneen ja myöhemmin nimettävän tilintarkastajan.

​Muilta osin yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi, eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä Turun Satama Oy:n talous- ja hallintojohtaja Kim Söderström.​