Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen ja konserniohjauspäällikkö Sanna Lounaja 3.12.2024:

Turun ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Ammattikorkeakoulu) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistusosuus on 91 %. Ammattikorkeakoulun ylimääräinen yhtiökokous pidetään 12.12.2024 klo 9.00.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa.

​Turun kaupungin nimeämä hallituksen jäsen Matti Niemi ja Turun yliopiston nimeämä hallituksen jäsen Mika Hannula ovat pyytäneet eroa hallituksen jäsenyydestä ja yhtiön hallitusta tulee siten täydentää.

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta

Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulun hallituksessa on vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä, joiden tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtäviin liittyvää asiantuntemusta. Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin.​

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen kuuluu 7–9 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Turun kaupunki nimeää yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kolme jäsentä. Salon kaupunki ja Turun yliopisto nimeävät yhtiön hallitukseen kumpikin yhden jäsenen. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on yhdeksän jäsentä.​

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 16.5.2022 § 51 päättänyt Ammattikorkeakoulun hallituksen nimeämisestä Turun kaupungin nimeämien edustajien osalta. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kokouksessaan 12.12.2022 § 95 nimetä Niko Kyynäräisen tilalle Matti Niemen. Matti Niemi on 29.10.2024 hallituksen kokouksessa pyytänyt eroa hallituksesta.​

Hallituksen kokoonpanoon esitetään nimettäväksi Matti Niemen tilalle Timo Aro.

​Yhtiön hallituksen uusi kokoonpano olisi Turun nimeämien jäsenten osalta siten seuraava:

Niko Aaltonen, puheenjohtaja​

Eeva-Johanna Eloranta, varapuheenjohtaja​

Mervi Uusitalo-Heikkinen, hallituksen jäsen

Timo Aro, hallituksen jäsen

Marja Salenius-Ranki, hallituksen jäsen.​

Oheismateriaali 1Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista​​

Oheismateriaali 2​​Timo Aro ansioluettelo (ei julkisuuteen)​​

​Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​​Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen nimetään Matti Niemen tilalle Timo Aro.

​Yhtiön hallituksen uusi kokoonpano on Turun nimeämien jäsenten osalta seuraava:

Niko Aaltonen, puheenjohtaja​

Eeva-Johanna Eloranta, varapuheenjohtaja​

Mervi Uusitalo-Heikkinen, hallituksen jäsen

Timo Aro, hallituksen jäsen

Marja Salenius-Ranki, hallituksen jäsen.​

Muilta osin yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Aaltonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.​