Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, konserniohjauspäällikkö Sanna Lounaja 5.11.2024:

Turun seudun​ puhdistamo Oy on Turun kaupungin konserniohjeissa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistusosuus on 62,09 % ja konsernin määräysvalta on 62,91 %.

Turun seudun puhdistamo Oy:n syysyhtiökokous pidetään 29.11.2024 klo 10.00 alkaen. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä syysyhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat, joita ovat muun muassa yhtiön hallituksen jäsenten valinta, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2025.

Syysyhtiökokouksen esityslista – kohta 8.1 - yhtiön toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2025.​

Yhtiön taloudesta on tehty talousarvioehdotus. Yhtiön liikevaihto muodostuu pääosin jätevedenpuhdistuspalvelumaksusta (K-sarjan osakkaat) ja pieneltä osin lämmöntalteenottopalvelumaksusta (L-sarjan osakas). Palvelumaksut koostuvat käyttökustannuksista ja investoinnin hankintamenosta. Yhtiösopimuksen mukaan sekä K- että L-sarjan osakkaat maksavat investoinnin hankintamenon omistusosuuden mukaisessa suhteessa ja käyttökustannukset palvelun käytön mukaisessa suhteessa.

​Investoinnin hankintamenon kattamiseksi perittävä palvelumaksun osuus on 7.306.000 €. Hankintamenoon huomioidaan korot, poistot ja leasing-maksu. Käyttökustannuksiksi on arvioitu 11.849.000 €. Osakkailta perittäväksi palvelumaksuksi muodostuu 19.155.000 €. Tilikauden tulokseksi on arvioitu 0 €. Tilikauden lopussa suoritetaan arviolaskutuksen korjaus Yhtiösopimuksen mukaisesti.

​Jätevedenpuhdistuspalvelua hyödyntävien osakkaiden keskimääräinen kuutiohinta on 0,58 €/m3 (Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon virtaamaennuste vuoteen 2050, Pöyry Finland Oy 16.5.2016). Jäteveden kuutiohintaan ja ohivirtauksen määrään vaikuttaa viemäriverkostoon ja puhdistamolle tulevan huleveden määrä. Puhdistamon toiminta-alueen kuntien viemäriverkostosaneeraukset pienentävät huleveden määrää ja samalla laskevat käyttökustannuksia sekä vähentävät ohivirtauksia

Veden määrän ja laadun tavanomainen vuosittainen vaihtelu on huomioitu talousarviossa, mutta poikkeuksellisten tilanteiden aiheuttamat kustannusvaikutukset voivat aiheuttaa poikkeamia talousarvioon. Korot ja leasing-maksut on arvioitu Bloombergin korkoennusteiden mukaisesti.​

Yhtiön toiminta- ja talousarvioehdotus vastaavat kaupungille toimitetun tuloskortin tavoitteita ja tunnuslukuja, eikä siihen ole huomautettavaa.

Syysyhtiökokouksen esityslista – 8.2. Päätetään hallituksen kokoonpanosta​

Yhtiöllä on yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan hallitus, johon kuuluu 8–12 jäsentä. Hallitus valitaan syysyhtiökokouksessa ja sen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan syysyhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jos puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenen paikka vapautuu kesken toimikautta, valitsee yhtiökokous uuden jäljellä olevaksi ajaksi.

​

Yhtiösopimuksen mukaan hallitukseen valitaan 11 jäsentä. Hallituksen jäsenistä Turun kaupunki nimeää viisi, Raision kaupunki yhden, Kaarinan kaupunki yhden, Liedon kaupunki, Naantalin kaupunki ja Paimion kaupunki yhdessä kaksi, Ruskon kunta, Maskun kunta, Nousiaisten kunta ja Mynämäen

kunta yhdessä yhden sekä Auran, Pöytyän, Oripään ja Marttilan kunnat ja yhtiön osakkaaksi mahdollisesti tulevaisuudessa tulevat kunnat yhdessä yhden jäsenen. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Turun kaupungin nimeämä hallituksen jäsenehdokas ja varapuheenjohtajaksi jonkin muun Osakkaan nimeämä jäsenehdokas.

​Syysyhtiökokous 1.12.2023 valitsi Yhtiön hallituksen, jota päivitettiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 26.1.2024. Hallituksen kokoonpano syysyhtiökokouksen 2024 loppuun asti on:

​Hallituksen jäsen:

​Jouni Kaunisto (pj), Turku

​Harry Nordqvist, Turku

​Sari Majuri, Turku​

Mikaela Sundqvist, Turku

​Tauno Hovirinta, Turku

​Kari Friman (vpj), Kaarina

​Reijo Paju, Raisio

​Pasi Ristilä, Paimio

​Simo Ala-Nissilä, Lieto

​Susanna Lehtojärvi, Masku

​Vilja Lahti, Pöytyä.

​Hallituksen kokoonpanoon ei ole tarvetta tehdä muutoksia Turun kaupungin nimeämien jäsenten osalta.

​Syysyhtiökokouksen esityslista – 9. Osakkeiden lunastushinnan vahvistaminen

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiökokous määrittelee etukäteen vuosittain K-osakesarjan osakkeiden lunastushinnan, jonka määrittelemisen perusteena käytetään osakkeen matemaattista arvoa. Lunastushintaa käytetään sekä vastikkeellisessa että vastikkeettomassa saannossa. L-sarjan osakkeiden lunastushinta on niistä yhtiölle osakkeita annettaessa maksettu merkintähinta.

Vuodelle 2024 vahvistettu osakkeen lunastushinta on 671,94 euroa (32.505 osaketta).

​Osakkeen matemaattinen arvo saadaan, kun viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen (2023) taseen varoista (113.614.298,27 euroa) vähennetään velat (91.133.878,05 euroa) ja erotus jaetaan osakkeiden lukumäärällä (32.505 osaketta). Tämän mukaan osakkeen matemaattinen arvo on 691,60 euroa.

​Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osakkeen lunastushinnaksi vuodelle 2025 vahvistetaan 691,60 euroa.

Oheismateriaali 1​​Vuoden 2024​ syysyhtiökokouksen esityslista liitteineen​

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:​

Ehdotus​​Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että sääntömääräisen syysyhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiseen ole.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.