Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, konserniohjauspäällikkö Sanna Lounaja ja konsernitalouspäällikkö Juhani Pärtty 6.5.2024:

Turun ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Ammattikorkeakoulu) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistusosuus on 91 %. Ammattikorkeakoulun yhtiökokous pidetään 27.5.2024 klo 10.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista.

Turun kaupunginvaltuusto on 11.4.2022 § 74 päättänyt​ käyttää tilintarkastuksen hankintasopimukseen sisältyvän option ja valita Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2023–2024 KPMG Oy Ab:n, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023

Vuosi 2023 oli Turun ammattikorkeakoulun kannalta hyvä käytännössä kaikilla mittareilla. Edellisen vuoden taloudellinen kuoppa saatiin tasoitettua ja samalla toiminnalliset luvut selkeään kasvuun.

​Toiminnan kannalta Turun ammattikorkeakoulu teki ennätyksen valmistuneiden määrässä sekä perustutkinnoissa, että ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa. Ennätyksiin päästiin myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa ja julkaisuissa. Jatkuvan oppimisen pisteissä päästiin lähelle koronavuoden ennätystä. Perustutkintojen opiskelijatyytyväisyys nousi ennätystasolle, mutta ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tulokset heikkenivät lievästi.

​Henkilöstötyytyväisyys kasvoi ennätystasolle ja sairaspoissaolot laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstön määrä kasvoi suunniteltua enemmän, mikä johtuu hankesalkun ja maksavien opiskelijoiden määrän kasvusta.

Ilmastotavoitteiden osalta ammattikorkeakoulu jäi tavoitteista. Tämän taustalla on kasvanut matkustus hanketoiminnan laajentumisen vuoksi. Lisäksi hankintoja ei oltu vielä 2023 alettu optimoida ilmastotavoitteiden kannalta. Ammattikorkeakoulu pyrkii edelleen vähentämään ilmastopäästöjään vuonna 2024 sekä etsimään samalla tavan kompensoida paikallisesti niitä päästöjä, joita se ei voi leikata.

​Taloudellisesti Turun ammattikorkeakoulu saavutti positiivisen tuloksen. Siihen vaikuttivat osaltaan usealle vuodelle tarkoitetun lisäaloituspaikkarahoituksen kohdentaminen vuodelle 2023 sekä sijoitustuottojen kasvaminen ennakoitua suuremmaksi. Ammattikorkeakoulu olisi kuitenkin päässyt positiiviseen tulokseen myös ilman näitä tapahtumia.

​​Ammattikorkeakoulun liikevaihto oli 83,6 milj. euroa ylittäen talousarvion 3,2 milj. eurolla. Tilikauden voitto oli 934.228.34 euroa. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään voittovarojen tilille oman pääoman lisäykseksi ja että osinkoa ei jaeta.

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen kuuluu 7–9 jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on yhdeksän jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Turun kaupunki nimeää yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kolme jäsentä. Salon kaupunki ja Turun yliopisto nimeävät yhtiön hallitukseen kumpikin yhden jäsenen. Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin.

​Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 16.5.2022 § 51 päättänyt Ammattikorkeakoulun hallituksen nimeämisestä Turun kaupungin nimeämien edustajien osalta. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kokouksessaan 12.12.2022 § 95 nimetä Niko Kyynäräisen tilalle Matti Niemen.

​Yhtiön hallituksen kokoonpano on siten seuraava:

Niko Aaltonen, puheenjohtaja​

Eeva-Johanna Eloranta, varapuheenjohtaja​

Mervi Uusitalo-Heikkinen, hallituksen jäsen

Matti Niemi, hallituksen jäsen

Marja Salenius-Ranki, hallituksen jäsen.

​Hallituksen kokoonpanoon ei ole tarvetta tehdä muutoksia Turun kaupungin nimeämien edustajien osalta.

Oheismateriaali 1​​Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2​​Turun ammattikorkeakoulu Oy tuloskortti (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)

​Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Aaltonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

​Kokouksessa asiaa oli selvittämässä Turun ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja Vesa Taatila.