Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, konserniohjauspäällikkö Sanna Lounaja ja konsernitalouspäällikkö Juhani Pärtty 6.5.2024:

​Turun Kaupunginteatteri Oy (jäljempänä Kaupunginteatteri) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Kaupunginteatterin yhtiökokous pidetään 17.5.2024 klo 9.30. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

​Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

​Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista.

​Turun kaupunginvaltuusto on 11.4.2022 § 74 päättänyt​ käyttää tilintarkastuksen hankintasopimukseen sisältyvän option ja valita Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2023–2024 KPMG Oy Ab:n, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.

​Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023

​Vuosi 2023 onnistui toiminnallisesti hyvin. Tuottotavoite saavutettiin kuten muutkin toiminnalliset tavoitteet. Merkittävin ylitys tehtiin katsojamäärissä, jotka ylittivät tavoitellun 115.000 yli 15.000:lla. Tulostavoite ylittyi selvästi ja taustalla oli sekä kustannusbudjetin pitävyys että tulotavoitteen ylitys. Tulosta vahvisti myös vuonna 2022 myönnetyn korona-avustuksen 550.000 euron jaksotus vuodelle 2023.

​Yhtiön liikevaihto ylitti tavoitteen 0,8 milj. eurolla ollen 15,1 milj. euroa. Vuoden 2023 tilikauden voitoksi muodostui 0,8 milj. euroa. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 798.509,02 euroa kirjataan tilikauden (voitto) tappio -tilille.

​Yhtiön hallituksen jäsenten valinta

​Yhtiöjärjestyksen 3 § mukaan Kaupunginteatterin hallitukseen kuuluu 5–7 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemista seuraavan vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

​Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 15.5.2023 § 39 päättänyt Kaupunginteatterin hallituksen nimeämisestä Turun kaupungin nimeämien edustajien osalta. Hallituksen kokoonpano on ollut seuraava:

​Petja Raaska, puheenjohtaja

​Saara Ilvessalo, varapuheenjohtaja

​Lasse Lindholm, hallituksen jäsen

​Maija Perho, hallituksen jäsen

​Risto Rinne, hallituksen jäsen

​Joachim Thibblin, teatterialan asiantuntijajäsen

​Stefan Karlsson, näyttelijöiden edustaja.

​Maija Perhon tilalle hallitukseen nimetään Maija Kyttä. Muilta osin hallituksen kokoonpanoon ei ole tarvetta tehdä muutoksia Turun kaupungin nimeämien edustajien osalta.​

Oheismateriaali 1​Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2​Turun Kaupunginteatteri Oy tuloskortti (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)

Oheismateriaali 3​Maija Kyttä CV (ei julkisuuteen)

​Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:​

Ehdotus​Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että Turun Kaupunginteatteri Oy:n hallitukseen nimetään Maija Perhon tilalle Maija Kyttä.

​Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi, eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.