Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, konserniohjauspäällikkö Sanna Lounaja ja konsernitalouspäällikkö Juhani Pärtty 6.3.2024:

Kuntec Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 80 %. Kuntec Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 3.4.2024 klo 10.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.​

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.​

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista.​

Turun kaupunginvaltuusto on 11.4.2022 § 74 päättänyt​ käyttää tilintarkastuksen hankintasopimukseen sisältyvän option ja valita Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2023–2024 KPMG Oy Ab:n, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023

Kuntec Oy saavutti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta pääosin tavoitteensa. Yhtiö kehitti toimintansa tehokkuutta kauden aikana merkittävästi. Toiminnan kehittämisen pääpaino oli yhtiön johtamisen ja tuotannon tehostamisessa.​

Yhtiön liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 18,4 prosenttia ollen 9,7 milj. euroa. Liikevoitoksi muodostui 1,4 milj. euroa. Talvi 2022–2023 oli normaalia kevyempi kunnossapidon kustannusten näkökulmasta, josta saatiin säästöjä henkilöstö-, kalusto- ja materiaalikulujen osalta.​

Suunniteltuja investointeja ei ehditty toteuttamaan hitaasta julkisesta hankintatoiminnasta ja kaluston pitkistä toimitusajoista johtuen.

​Yhtiön jakokelpoiset varat ovat 2.861.650,49 euroa, josta tilikauden voitto on

1.366.047,37 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilinpäätöksen osoittamasta vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkona 0,57 euroa per osake, yhteensä 1.368.570,00 euroa. Turun kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 80,00 %, jonka myötä kaupungin osuus osingosta on 1.094.856,00 euroa.

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta​

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan hallitukseen valitaan 5 – 8 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemista seuraavan vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.​

Osakassopimuksen 7 § mukaan Turun Vesihuolto Oy nimeää hallitukseen yhden jäsenen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 14.3.2022 § 23 päättänyt Kuntec Oy:n hallituksen Turun kaupungin edustajien nimeämisestä eikä tarvetta hallituksen kokoonpanon muuttamiselle Turun kaupungin nimeämien jäsenten osalta ole.

Oheismateriaali 1​​Yhtiökokouksen esityslista liitteineen​

Oheismateriaali 1​​Kuntec Oy tuloskortti (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)​

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi, eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Hellsten ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.​