Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, konsernitalouspäällikkö Juhani Pärtty ja konserniohjauspäällikkö Sanna Lounaja 6.3.2024:

Turun Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous

Turun Satama Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Sataman yhtiökokous pidetään 26.4.2024 klo 14. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut sääntömääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista.

Turun kaupunginvaltuusto on 11.4.2022 § 74 päättänyt​ käyttää tilintarkastuksen hankintasopimukseen sisältyvän option ja valita Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2023 – 2024 KPMG Oy Ab:n, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023

Turun Sataman kautta kulki yhteensä 2,4 miljoonaa matkustajaa, jossa laskua edelliseen vuoteen oli 8,8 %. Rahtiliikenne oli vuoden aikana yhteensä 1,7 milj. tonnia, jossa laskua edelliseen vuoteen oli 18,6 %. Viennin osuus liikenteestä oli yhteensä 0,9 miljoonaa tonnia ja tuonnin 0,8 miljoonaa tonnia. Suomen talouden supistuminen ja ajautuminen taantumaan vaikuttivat ulkomaan tavaravirtoihin kielteisesti. Turun Sataman osalta laskevaa trendiä kiihdytti vertailuvuoden aikana tapahtunut Suomi-Ruotsi liikenteen kokonaiskapasiteetin pienentyminen, kun Tallinkin aamulaiva poistui linjalta.

​Tilikauden liikevaihto konsernissa oli 26,6 milj. euroa. Satamakonsernin liikevoitoksi muodostui 6,0 miljoonaa euroa ja tilikauden voitoksi 2,8 milj. euroa. Hyvään tulokseen vaikuttivat emoyhtiön poistomassan pieneneminen, henkilöstökulusäästöt, rahoitustuotot ja tytäryhtiön onnistuneet uusasiakashankinnat. Satamakonsernin investoinnit olivat yhteensä 4,5 milj. euroa. Satamakonsernin henkilöstön lukumäärä oli vuoden lopussa 57 henkilöä.

​Emoyhtiö Turun Satama Oy:n liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna, 8,3 prosenttia 22,4 milj. euroon. Tärkeimmät investoinnit olivat Ferry Terminal Turku investointikokonaisuuteen liittyvät suunnittelutyöt sekä Pernon meriväylään tehty perusparannustyö.

​Ferry Terminal Turku -investoinnin kokonaisrahoitukseen haettiin omistajalta uusi päätös alkuvuodesta. Satamayhtiö joutui kuitenkin Ferry Terminal Turku -asemakaavasta tehdyn valituksen vuoksi keskeyttämään hankkeen oikeuskiistan ajaksi. Turun hallinto-oikeus hylkäsi päätöksessään valituksen ja hankkeen suunnittelua päästiin jatkamaan asemakaavan saatua lainvoiman 16.12.2023. Projektin arvioidaan vielä tällä hetkellä valmistuvan kokonaisuudessaan vuoden 2027 aikana.

​Turun Satama Oy:n tilikauden voitoksi muodostui 1.998.972,61 euroa. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään tilikausien voitto (tappio) tilille ja, että osinkoa ei jaeta. Yhtiön hallituksen esitys on perusteltavissa varautumisella Ferry Terminal Turku -investoinnin omarahoitusosuuksiin. Yhtiö tuloutti vuoden 2023 aikana kaupungille vaihtovelkakirjan korkona 2,4 milj. euroa, maanvuokrana 2,4 milj. euroa ja muiden rahoituserien osalta 0,9 milj. euroa. Yhteensä vuoden 2023 tuloutus kaupungille oli 5,7 M€.

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta​

Yhtiöjärjestyksen mukaan Turun Satama Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on 7. Esitetään, että Turun Satama Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan edelleen seitsemän (7) seuraavalle toimikaudelle.​

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 14.3.2022 § 19 päättänyt yhtiön hallituksen nimeämisestä eikä tarvetta hallituksen kokoonpanon muuttamiselle ole.

Oheismateriaali 1​​Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2​​Turun Satama Oy tuloskortti (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​​Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi, eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä Turun Satama Oy:n talous- ja hallintojohtaja Kim Söderström.