Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, konsernitalouspäällikkö Juhani Pärtty ja konserniohjauspäällikkö Sanna Lounaja 6.3.2024:

Visit Turku Archipelago Oy:n varsinainen yhtiökokous​

Visit Turku Archipelago Oy on Turun kaupungin konserniohjeissa strategiseksi yhtiöksi määritelty tytäryhtiö, jossa kaupungin omistusosuus on 94,2 %. Visit Turku Archipelagon yhtiökokous pidetään 3.4.2024 klo 9.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna.

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista.

Turun kaupunginvaltuusto on 11.4.2022 § 74 päättänyt​ käyttää tilintarkastuksen hankintasopimukseen sisältyvän option ja valita Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2023–2024 KPMG Oy Ab:n, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.

​Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023

​Visit Turku Archipelago aloitti muodollisesti toimintansa 1.2.2023. Yhtiön ensimmäinen toimintavuotta voidaan arvioida kolmen päätavoitteen kautta.​

1. Yhtiön toiminnan rakenteen, organisaation, prosessien ja johtamisen malli sekä näiden toimintojen rakentaminen.
2. Yhtiön pitkäaikaisen toiminnan rahoitus palvelusopimusten kautta omistajakaupunkien kanssa.
3. Yhtiön toiminnan ja roolin strategian rakentaminen sekä strategian ensimmäisen vaiheen jalkautus (ns. “Must Win Battles”)

Yhtiön ensimmäisen toimintavuoden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet täyttyivät. Mainittavaa on mm. alueellisen kansainväliselle markkinalle tähtäävän brändin luominen, tiedolla johtamisen toimintamallin ja tietopankin rakentaminen, Book Turku & Archipelago -verkkokaupan rakentaminen, digivisiotyön läpivienti, yritysverkoston aktiivinen osallistaminen toimintaan, saavutettavuus/lentoliikennestrategian toimintamallin ja tavoitteiden luominen sekä kansainvälisen myynnin prosessien määritys yhdessä DMC-kumppanin kanssa.

​Osakassopimus Naantalin ja Paraisten kaupunkien kanssa allekirjoitettiin syksyllä 2023. Pitkäaikaiset palvelusopimukset yhtiön omistajien kanssa allekirjoitettiin loppuvuodesta 2023. Yhtiön perusrahoitus sekä omistajille myytävät erillispalvelut muodostavat perusrungon pitkäjänteiselle toiminnalle ja matkailun kehittämiselle. Naantalin ja Paraisten omien Visit -organisaatioiden rooli suhteessa Visit Turku Archipelagoon täsmentynee edelleen vuoden 2024 aikana.

Yhtiön tilikauden voitoksi muodostui vuoden 2023 osalta 181.465,75 euroa. Hallitus esittää, ettei osinkoa jaeta ja, että tilikauden voitto kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta​

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallitukseen valitaan 3 - 7 jäsentä. Vuonna 2023 hallituksessa on ollut kuusi varsinaista jäsentä.​ Osakassopimuksen mukaan Turun kaupunki nimeää hallitukseen neljä (4) tai viisi (5) jäsentä, Naantalin kaupunki yhden (1) jäsenen ja Paraisten kaupunki yhden (1) jäsenen. Yhtiön hallitus on esittää hallituksen jäsenmääräksi viisi varsinaista jäsentä.

​Hallituksen esitys ei ole yhtiön osakassopimuksen mukainen ja tarkoituksenmukaista olisikin, että hallitukseen valittaisiin edelleen kuusi (6) jäsentä siten, että Parainen ja Naantali nimeävät molemmat yhden jäsenen ja Turun kaupunki neljä (4) jäsentä.

​Hallituksen uudeksi kokoonpanoksi Turun kaupungin nimeämien jäsenten osalta esitetään suostumustensa mukaisesti seuraavaa:​

Riitta Koskimies, puheenjohtaja​

Veera Sahlberg, jäsen​

Harri Havia, jäsen

Antti Kirkkola, jäsen

​Yhtiön hallituksella on koalitiona kuntalain 47 § edellyttämällä tavalla toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Oheismateriaali 1​​Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2​Visit Turku Archipelago Oy tuloskortti (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää konserniohjeena, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

​Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Visit Turku Archipelago Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:​

Riitta Koskimies, puheenjohtaja​

Veera Sahlberg, jäsen​

Harri Havia, jäsen

Antti Kirkkola, jäsen

​Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi, eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.