Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, konserniohjauspäällikkö Sanna Lounaja ja konsernitalouspäällikkö Juhani Pärtty 5.3.2024:

Arkea Oy:n varsinainen yhtiökokous

Arkea Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 99,68 %. Arkean yhtiökokous pidetään 12.3.2024 klo 9.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista.

Turun kaupunginvaltuusto on 11.4.2022 § 74 päättänyt​ käyttää tilintarkastuksen hankintasopimukseen sisältyvän option ja valita Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2023–2024 KPMG Oy Ab:n, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.​

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023​​

Kulunut tilikausi oli yhtiölle haasteellinen. 1.1.2023 toteutettu Turun kaupungin koulu- ja päiväkotiruokapalveluiden kokonaisuuden liikkeenluovutus Kaarea Oy:lle vaikutti merkittävästi etenkin ruokapalveluihin. Lisäksi alkuvuoden aikana menetettiin tärkeitä tuotantotiloja sekä etenkin ruokapalveluissa useita isoja asiakkuuksia. Tuotantotilojen menetyksen seurauksena ruokapalveluiden asiakassopimuksia jouduttiin päättämään tuotantokapasiteetin puutteen vuoksi. Menetyksillä on ollut merkittävä vaikutus sekä yhtiön liikevaihtoon että kannattavuuteen ja yhtiön liikevaihto pieneni edelliseen tilikauteen verrattuna.​

Edellisenä vuonna aloitettuja talouden tasapainottamistoimenpiteitä jatkettiin kuluneena tilikautena. Yhtiön kannattavuuteen vaikuttaneet tekijät, kuten henkilöstön huono saatavuus, sairauspoissaolot ja työehtosopimuksen palkkaratkaisut sekä etenkin ruokapalveluissa materiaali- ja palvelukustannusten merkittävä kasvu, eivät ole muuttuneet kuluneen vuoden aikana ja edellä mainitut tekijät heikensivät yhtiön tulosta.​

Liikevaihto tilikauden aikana oli 31,3 miljoonaa euroa ja liiketulos -1,3 miljoonaa euroa, joka on -4,2 % liikevaihdosta. Kiinteistöpalveluiden osuus oli 49,5 % (37,8 % vuonna 2022) liikevaihdosta ja ruokapalveluiden osuus 50,5 % (62,2 % vuonna 2022).​

Arkea Oy:n tilikauden tulos osoittaa tappiota 1.178.095,31 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 1.178.095,31 euroa jätetään omaan pääomaan. Arkea Oy:n omaa pääomaa on jäljellä vuoden 2023 jälkeen 1,6 milj. euroa. Taseessa on lisäksi vaihtovelkakirjalaina Turun kaupungille, jonka arvo on 1,5 milj. euroa.

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta​

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan hallitukseen valitaan 5 - 8 jäsentä. Vuonna 2022 hallituksessa on ollut seitsemän (7) varsinaista jäsentä.​

Osakassopimuksen 8.1. kohdan mukaan Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri nimeää yhden (1) varsinaisen hallituksen jäsenen ja Turun kaupunki nimeää muut hallituksen jäsenet. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan Turun kaupungin nimeämistä hallituksen jäsenistä.​

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 14.3.2022 § 20 päättänyt Arkea Oy:n hallituksen nimeämisestä eikä tarvetta hallituksen kokoonpanon muuttamiselle ole.

Oheismateriaali 1​​Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2​​Arkea Oy tuloskortti (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​​Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi, eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Korhosen tilalla sihteerinä tältä osin toimi Lounaja.

​Kokouksessa asiaa oli selvittämässä Arkea Oy:n toimitusjohtaja Pirjo Kankaanranta.