Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, talouspäällikkö Juhani Pärtty ja omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 8.5.2023:​

Turun Taiteen talo Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Turun Taiteen talo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 22.5.2023 klo 12.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.​

Strategisten yhtiöiden vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa. Turun Taiteen Talo Oy perustettiin kaupunginhallituksen päätöksellä 7.12.2021 § 570 eikä näin ollen valmistellut vuoden 2022 tuloskorttia, koska niiden käsittely ajoittui vuoden 2021 syksyyn. Toimitusjohtaja aloitti tehtävässään 15.9.2022 ja yhtiön vuoden 2023 tuloskortti hyväksyttiin kaupunginhallituksen konsernijaostossa 3.10.2022 § 79.​

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista. ​

Turun kaupunginvaltuusto on 11.4.2022 § 74 päättänyt käyttää tilintarkastuksen hankintasopimukseen sisältyvän option ja valita Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2023–2024 KPMG Oy Ab:n, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja. ​​

Olennaiset tapahtumat tilikaudella 2022​

Taiteen talon ensimmäisen toimintavuoden aikana pääpaino oli kesäkauden pop-up –toiminnassa, jolla testattiin tiloja ja tuotantomallia. Kesän 2022 aikana Taiteen talon tapahtumissa vieraili yhteensä noin 15.700 kävijää. Tapahtumia toteutettiin niin Taiteen talon omina tuotantoina, yhteistuotantoina kuin vuokraamalla Taiteen talon tiloja tapahtumajärjestäjille.​

Syksyn aikana pääpaino oli toiminnan kehityksessä, tilasuunnittelussa ja Taiteen talo -konseptin valmistelussa. Yhtiö ei tuottanut itse syyskaudella omia yleisötilaisuuksia, mutta Taiteen talossa oli esillä muun muassa Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n Palvelukeskus Telakan ryhmätoiminnan, Teatteri Mundon ja Turun Ammattikorkeakoulun Taideakatemian Huone -installaatio (11.–17.11.) sekä KUNO-verkoston näyttely (20.–23.10.). Lisäksi Taiteen talolla järjestettiin 4.12. Taiteen talon toimijoiden joulumyyjäiset ja 11.12. Uuden muotoilun Joulumarket, jotka keräsivät yhteensä noin 4.000 kävijää.​

Ensimmäisen toimintavuoden aikana Taiteen talolla vieraili yhteensä noin 25.000 henkilöä.​

Taiteen talo teki vuoden 2022 aikana laajaa yhteistyötä erityisesti Turun kaupungin keskustan kehittämisen ja kulttuurin kärkihankkeiden kanssa. Taiteen talo oli mukana valmistelemassa Turun kaupungin Turun kulttuurihankkeiden

kansainvälisestä markkinointi- ja viestintäsuunnitelmasta vuosille 2023–2029. Lisäksi Taiteen talo neuvotteli yhteistyöstä useiden korkeakoulujen kulttuuri- ja luovien alojen toimijoille suunniteltujen hankkeiden kanssa.

​Vuoden tulos oli käynnistämisvaiheen toimintojen painottumisesta vuodelle 2023 johtuen positiivinen. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos 2.004,78 euroa kirjataan tilikauden voitto (tappio) -tilille ja, että osinkoa ei jaeta.​

Yhtiöjärjestyksen muutos

​Yhtiökokouksen esityslistan kohdassa 16 esitetään yhtiöjärjestyksen muuttamista.

​Yhtiötä perustettaessa omistajan tahtotila on ollut, että yhtiö on yleishyödyllinen. Yhtiön yleishyödyllisyyttä koskevia kirjauksia sisältyy yhtiön yhtiöjärjestykseen. Verohallinto on päätöksessään 9.3.2023 ilmoittanut, että Turun Taiteen talo Oy:lle ei myönnetä yleishyödyllistä statusta, koska yhtiöjärjestyksessä ei ole määräystä, joka estäisi varojen jakamisen vapaan oman pääoman rahastosta.

​Yhtiön hallitus on kokouksessaan 11.4.2023 päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen tarkistamista yhtiökokouskutsun liitteen 3 mukaisesti siten, että se täyttää verohallinnon edellyttämät yleishyödyllisyyden kriteerit. Samalla esitetään, että yhtiökokous valtuuttaa ilmoituslomakkeella nimetyn asiamiehen tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät korjaukset osakkeenomistajien puolesta yhtiöjärjestykseen.

​Yhtiön hallituksen jäsenten valinta

​Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallitukseen valitaan 7 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemista seuraavan vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Vuonna 2022 hallituksessa olivat:

Arto Valkama, puheenjohtaja​

Minna Arve, hallituksen jäsen​

Elina Rantanen, hallituksen jäsen​

Minna Sartes, hallituksen jäsen​

Benito Casagrande, hallituksen jäsen​

Annika Dahlsten, hallituksen jäsen​

Tuomas Sara, hallituksen jäsen

​Hallituksen jäsenistä Benito Casagrande on ilmoittanut erostaan hallituksesta. Hänen tilalleen Turun kaupungin nimeämäksi jäseneksi ehdotetaan Janne Auvinen.

Oheismateriaali 1​Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2​Ansioluettelo Janne Auvinen (ei julkisuuteen)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Turun Taiteen talo Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Arto Valkama, puheenjohtaja

Minna Arve, hallituksen jäsen

Elina Rantanen, hallituksen jäsen

Minna Sartes, hallituksen jäsen

Janne Auvinen, hallituksen jäsen

Annika Dahlsten, hallituksen jäsen

Tuomas Sara, hallituksen jäsen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että Turun Taiteen Talo Oy:n yhtiöjärjestystä voidaan muuttaa siten, että se täyttää verohallinnon edellyttämät yleishyödyllisyyden kriteerit.​ ​

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.​​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä Turun Taiteen talo Oy:n toimitusjohtaja Jere Pensikkala.

​Arve ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Arven tilalla tilapäisenä puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi Pätäri.