Omistajaohjusjohtaja Jarkko Virtanen, talouspäällikkö Juhani Pärtty ja omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 8.3.2023:

Visit Turku Archipelago Oy:n varsinainen yhtiökokous​

Visit Turku Archipelago Oy on Turun kaupungin konserniohjeissa strategiseksi yhtiöksi määritelty tytäryhtiö, jossa kaupungin omistusosuus on 100 %. Visit Turku Archipelagon yhtiökokous pidetään 13.4.2023 klo 14.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna.

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista.

Turun kaupunginvaltuusto on 11.4.2022 § 74 päättänyt​ käyttää tilintarkastuksen hankintasopimukseen sisältyvän option ja valita Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2023–2024 KPMG Oy Ab:n, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.

​Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

​Visit Turku Archipelago Oy aloitti toimintansa vuoden 2022 aikana ja yhtiön perustamisvaiheen aikana sillä ei ollut tuloskorttia tai toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Vuoden 2023 osalta yhtiö on strategisten yhteisöjen vuosiprosessin mukaisesti valmistellut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa, joista kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kokouksessaan 3.10.2022 § 79.​

Yhtiöön palkattiin toimitusjohtaja toukokuussa 2022. Toimitusjohtajan tehtävänä oli loppuvuoden aikana luoda yhtiöön hallinnolliset toimintamallit, prosessit ja muut järjestelyt sekä valmistella 1.1.2023 määritellyn liikkeenluovutuksen vastaanottovalmius uuteen perustettuun yhtiöön. Toimitusjohtaja kartoitti myös Turun ja koko seudun matkailukehittämisen- ja johtamisen sirpaleisuutta, johon yhtiön strategiapohjassa pyritään löytämään vaiheittain uusi alueellinen toimintamalli. Perustamispäätöksessä tehty suunnitelma liittää Turku Touring Oy Visit Turku Archipelago Oy:n tytäryhtiöksi ei mahdollistunut Visit Turku Archipelago Oy:n sidosyksikköasemasta johtuen. Kaupunginvaltuusto päivitti omistajapolitiikan mm. Visit Turku Archipelago Oy:n osalta 13.2.2023 § 30.​

Yhtiö solmi palvelusopimuksen Turun kaupungin kanssa marraskuussa (Kh 7.11.2022 § 465). Ensimmäisen vaiheen palvelusopimusten määrittely Naantalin ja Paraisten kaupungin kanssa aloitettiin syyskuussa 2022. Ensimmäisessä vaiheessa kaupungit keskittävät kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin toimenpiteitä uuteen perustettuun yhtiöön. Tavoitteena on laajentaa yhteistyötä vuoden 2023 aikana yhtiön toiminnan rakentuessa tulevaisuuden tarpeet huomioiden.​

Liikkeenluovutuksen kautta yhtiöön siirtyi vuoden 2023 alussa kaupungin matkailupalvelujen Visit Turku -yksikön henkilökunta vastuineen ja velvoitteineen sekä olennaisista sopimuksista vuokrasopimukset, IT-palvelusopimukset sekä mm. visitturku.fi -verkkosivusto. Yhtiö valmisteli loppuvuoden 2022 aikana henkilöstön perehdytyksen ja siihen liittyvät prosessit valmiiksi. Yhtiö vastaanotti siirtyvän henkilökunnan 2.1.2023 liikkeenluovutuksen prosessin mukaisesti.​

Yhtiön tilikauden tappioksi muodostui vuoden 2022 osalta 172.471,41 euroa. Hallitus esittää, ettei osinkoa jaeta ja, että tilikauden tappio kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille. Turun kaupungin kanssa solmittu palvelusopimus astui voimaan 1.1.2023 siten, että yhtiön toiminnallinen ja taloudellinen tilanne on vakiintumassa vuoden 2023 aikana.​​

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta​

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallitukseen valitaan 3 - 7 jäsentä. Vuonna 2022 hallituksessa on ollut kuusi (6) varsinaista jäsentä.​

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 14.3.2022 § 24 päättänyt Visit Turku Archipelago Oy:n hallituksen nimeämisestä eikä tarvetta hallituksen kokoonpanon muuttamiselle ole.

Oheismateriaali 1​Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi, eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa olivat selvittämässä Visit Turku Archipelago Oy:n hallituksen puheenjohtaja Riitta Koskimies ja toimitusjohtaja Kristiina Kukkohovi.​