Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 7.12.2022:

Turun ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Ammattikorkeakoulu) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistusosuus on 91 %. Ammattikorkeakoulun ylimääräinen yhtiökokous pidetään 12.12.2022 klo 14.00. Yhtiökokouskutsun esityslistassa ovat esitettynä muun muassa seuraavat asiat:

7 § Henkilöstöä ja opiskelijoita edustavien hallituksen jäsenten valinnan vahvistaminen​

Ammattikorkeakoululain 17 §:n mukaisesti hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Henkilöstöstä valittava hallituksen jäsen valitaan vaaleilla. Henkilöstöön kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin johtosäännössä ja opiskelijoihin kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan säännöissä. Yhtiökokous vahvistaa valinnat.​

Vaali henkilöstön jäsenen valitsemiseksi toimikaudelle 1.1.2023 – 31.5.2024 suoritetaan marraskuussa 2022. Opiskelijakunnan edustajisto valitsee marraskuussa 2022 AMK:n hallitukseen opiskelijaedustajan toimikaudelle 1.1.2023-31.5.2024. Opiskelijaedustajan on oltava Turun ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija ja tarvittaessa todistettava se virallisella Turun ammattikorkeakoulun myöntämällä opintotodistuksella. Yhtiön hallitus esittää, että vaalin tuloksen ja opiskelijakunnan esityksen mukaisesti henkilöstön ja opiskelijoiden edustajat vahvistetaan hallituksen jäseniksi toimikaudelle 1.1.2023-31.5.2024.​

8 § Salon kaupungin esitys hallituksen jäseneksi​

Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulun hallituksessa on vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä, joiden tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtäviin liittyvää asiantuntemusta. Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin.​

Osakassopimuksen mukaan Turun kaupunki nimeää yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kolme jäsentä. Salon kaupunki ja Turun yliopisto nimeävät yhtiön hallitukseen kumpikin yhden jäsenen.​

Salon kaupungin nimeämä hallituksen jäsen Jari Niemelä on ilmoittanut erostaan hallitukselle 24.10.2022. Yhtiön hallitus esittää, että hallituksen kokoonpanoa täydennetään Salon kaupungin esityksen mukaisesti.​

Turun kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 16.5.2022 § 51 päättänyt, että Turun kaupungin osalta ei ole tarvetta hallituksen jäsenten nimeämiseen. Kevätyhtiökokouksen jälkeen yhtiön hallituksen Turun kaupungin nimeämä jäsen elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta mahdollisten esteellisyyksien vuoksi. Turun kaupungin olisi perusteltua huolehtia edelleen edunvalvonnan viranhaltijaedustuksen säilymisestä yhtiön hallituksessa siten, että yhtiön hallitukseen nimettäisiin suostumuksensa mukaisesti Turun kaupungin edustajana yhteysjohtaja Matti Niemi.

Oheismateriaali 1​Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että

• yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi,
• elinvoimajohtaja Niko Kyynäräisen tilalle Turun kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen esitetään yhteysjohtaja Matti Niemiä ja
• ettei muilta osin tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.