Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, talouspäällikkö Juhani Pärtty 10.6.2022:

Turun Kaupunkiliikenne Oy (jäljempänä Kaupunkiliikenne) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Yhtiö toimii sidosyksikköasemassa suhteessa kaupunkiin. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Yhtiökokouksen alkuperäinen kokouspäivä on esityslistan mukaan 18.5.2022, mutta yhtiöjärjestyksen tarkistuksen vuoksi hallitus on siirtänyt yhtiökokouksen on pidettäväksi 16.6.2022.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista.

Turun kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 109 päättänyt, että Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2019–2022 valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala. Turun kaupunginvaltuusto päätti 11.4.2022 § 74 option käyttöönotosta vuosille 2023–2024. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021 

Yhtiön toiminta sopeutettiin covid19-epidemiasta aiheutuneisiin liikennemuutoksiin, joiden vaikutukset osuivat lähinnä kesän liikennöintikauteen. Turun kaupungin tilaamien koronantorjuntabussien liikennöinnillä, joiden käyttö on jatkunut odotettua pidemmälle vuoden 2022 puolelle. Odotettua suurempi liikennöintimäärä sekä korkeampi liikennöintikorvausten taso johtivat odotettua suurempaan liikevaihtoon.

Kustannusten tiukka seuranta mahdollisti hyvän liiketuloksen luomisen. Vuoden aikana noussut dieselpolttoaineen hinta varjostaa etenkin vuoden 2022 näkymiä. Vuoden aikana hankittiin vain neljä käytettyä dieselbussia, joiden ansiosta kaluston keski-iän nousua pystyttiin hillitsemään.

Yhtiön bruttoinvestoinnit olivat vuoden 2021 aikana 74 000 eur tavoitteen ollessa 0,8 milj. euroa. Tavoitteen alittumisen selittää uuteen kalustoon kohdistuvien investointien siirtyminen alkuvuoteen 2022. Yhtiön liikevaihto oli 9,0 milj. euroa ylittäen hieman talousarvion (8,8 milj. euroa).

Yhtiön hallitus esittää, että tilikaudelta 2021 ei jaeta osinkoa, ja että tilinpäätöksen osoittama tilikauden voitto 933.757,85 euroa kirjataan yhtiön voitto- ja tappiotilille.

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan Turun Kaupunkiliikenne Oy:n hallitukseen kuuluu 5 - 7 jäsentä.

Hallituksen uudeksi kokoonpanoksi Turun kaupungin nimeämien edustajien osalta esitetään seuraavaa:

Mika Maaskola, puheenjohtaja

Mara Lehtonen, varapuheenjohtaja

Jenna Rautionaho, hallituksen jäsen

Riina Lumme, hallituksen jäsen

Martti Sipilä, hallituksen jäsen

Nimettävien edustajien osalta voidaan todeta, että kuntalain 47 § 2. momentin asettamat vaatimukset heidän osaltaan täyttyvät.

Konserniohjeen hyväksyminen yhtiökokouksessa 

Kaupunginvaltuuston 13.12.2021 § 286 hyväksymän konserniohjeen mukaan konserniohjeet tulee saattaa hyväksyttäväksi tytäryhteisön yhtiökokoukseen tai, mikäli yhteisömuoto on muu kuin osakeyhtiö, yhtiökokousta vastaavaan toimielimeen.    

Konserniohjeet tulee saattaa kaupungin määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen hyväksyttäväksi ja osakkuusyhteisön hallituksen käsittelyyn tiedoksi merkittävinä. 

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous päättää hyväksyä Turun kaupungin konserniohjeet.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2Turun Kaupunkiliikenne Oy tuloskortti

Oheismateriaali 3Ansioluettelot (Ei julkisuuteen)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Turun Kaupunkiliikenne Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Mika Maaskola, puheenjohtaja

Mara Lehtonen, varapuheenjohtaja

Jenna Rautionaho, hallituksen jäsen

Riina Lumme, hallituksen jäsen

Martti Sipilä, hallituksen jäsen

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.