Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen, omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 11.5.2022:

Logomo Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi osakkuusyhtiöksi määritelty yhtiö ja osakkuusyhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus on 39 %. Sunborn Events Oy omistaa yhtiön osakkeista 61 %. Yhtiön toimialana on harjoittaa Logomon Tapahtumatilat Oy:ltä pitkäaikaisesti vuokraamissa tiloissa tapahtumaliiketoimintaan liittyvää tilojen vuokrausta sekä asiantuntijapalvelua. Logomo tuottaa lisäksi management-palvelut Logomon toimistot Oy:lle. Logomo Oy:n valvontavastuuhenkilöksi on määritelty kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen. Logomon yhtiökokous pidetään 18.5.2022 klo 9.30. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Turun kaupunginhallituksen konsernijaoston 14.3.2022 § 21 koskevan tytäryhteisöjen ja eräiden osakkuusyhteisöjen palkkiosäännön mukaan osakkuusyhtiöissä palkkiot määräytyvät yhtiökokouksessa omistajien neuvottelun pohjalta. Omistajaohjausjohtajalla tai hänen määräämällään on oikeus neuvotella vuosipalkkioiden määräytymisestä muiden omistajien kanssa sekä käyttää kaupungin puhevaltaa niiden osalta yhtiökokouksissa.

Omistajaohjausjohtajan ollessa esteellinen omistajien neuvotteluista on vastannut kansliapäällikkö. Yhtiö ei ole maksanut vuosipalkkioita ja hallituksen jäsenille kokouspalkkiona on maksettu 150 euroa kokoukselta.

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta.

Logomo Oy ei ole kaupungin tytäryhteisö vaan kuuluu strategisena osakkuusyhteisönä Sunborn-konserniin. Yhtiön tilintarkastusyhteisönä toimii PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana KHT Kalle Laaksonen.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

Vuosi 2021 oli koronan takia edelleen hyvin poikkeuksellinen vuosi myös Logomossa. Käytännössä liiketoiminta keskeytyi viranomaissuositusten ja -määräysten takia osittain tai kokonaan. Liiketoimintaa on sopeutettu koronapandemian aikana monin eri tavoin, kuten yksittäisiä toimintoja lakkauttamalla, lainanhoito- ja maksujärjestelyjä toteuttamalla, henkilöstöä lomauttamalla ja hallituksen jäsenten kokouspalkkioita siirtämällä.

Yhtiön liikevaihto 2021 oli 2,1 milj. euroa (TA 2021: 2,3 milj. euroa). Logomon voitonjakokelpoiset varat ovat 0,00 euroa, josta tilikauden voitto 7.798,44 euroa. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 ei jaeta osinkoa ja, että Logomo Oy:n tilinpäätöksen osoittama tilikauden voitto 7.798,44 euroa vuodelta 2021 kirjataan yhtiön voitto- ja tappiotilille.

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta 

Yhtiön osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan kolme (3) tai viisi (5) jäsentä. Mikäli hallitukseen valitaan kolme jäsentä, on Sunbornilla oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä ja kaupungilla yksi jäsen. Mikäli hallitukseen valitaan viisi jäsentä, on Sunbornilla oikeus nimetä hallitukseen kolme jäsentä ja kaupungilla kaksi jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Sunbornin nimeämä hallituksen jäsen.

Yhtiön hallitusta on täydennetty 18.1.2021 kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksessa yhtiön nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti. Yhtiön hallituksen Turun kaupungin nimeämät jäsenet ovat:

Liisa Ketomäki, hallituksen jäsen

Jarkko Virtanen, hallituksen jäsen.

Nimitystoimikunnassa käytyjen neuvottelujen perusteella hallitukseen ei ole tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista tehdä muutoksia kaupungin nimeämien jäsenten osalta. Hallituksen kokoonpanoa arvioidaan kuitenkin uudelleen, mikäli yhtiön omistusrakenteessa tulee tapahtumaan oleellisia muutoksia. 

Hallituksen muut jäsenet ja varapuheenjohtaja valitaan yhtiökokouksessa osakkaiden esitysten perusteella.

Konserniohjeen käsittely yhtiökokouksessa

Kaupunginvaltuuston 13.12.2021 § 286 hyväksymän konserniohjeen mukaan konserniohjeet tulee saattaa hyväksyttäväksi tytäryhteisön yhtiökokoukseen tai, mikäli yhteisömuoto on muu kuin osakeyhtiö, yhtiökokousta vastaavaan toimielimeen. Konserniohjetta tulee noudattaa soveltuvin osin myös Turun kaupungin osakkuusyhteisöjen ohjaukseen.

Konserniohjeet tulee saattaa kaupungin määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen hyväksyttäväksi ja osakkuusyhteisön hallituksen käsittelyyn tiedoksi merkittävinä.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2Logomo Oy:n tuloskortti

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Logomo Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Liisa Ketomäki, hallituksen jäsen

Jarkko Virtanen, hallituksen jäsen.

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää ilmoittaa, että Turun kaupungin konserniohjeet tulee käsitellä Logomo Oy:n hallituksen kokouksessa tiedoksi merkittävinä kaupunginvaltuuston 13.12.2021 § 286 hyväksymän konserniohjeen mukaisesti, ja

että muilta osin tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Virtanen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.