Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 11.5.2022:

Turku Science Park Oy (jäljempänä TScP Oy) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus on 87,78 %. TScP Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 19.5.2022.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiön nykyisessä hallituskoalitiossa elinkeinoelämän omistajasta riippumaton edustus on heikentynyt kaupungin suoran edustuksen kasvettua yhtiön hallinnossa Turun johtamisjärjestelmässä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Yhtiön toiminnan perustana oleva triple helix -mallin toimivuus kuitenkin edellyttäisi yhtiössä tasapainoista edustusta tutkimusyhteisöjen, julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän kesken. Hallituksen laajentaminen yhdellä elinkeinoelämän edustajalla on perusteltua toiminnallisten yhteistyöprosessien näkökulmasta.

Turku Science Park Oy:n yhtiöjärjestystä esitetään muutettavaksi seuraavasti:

§ 3 – Hallituksen jäsenten määrää muutetaan siten, että hallitukseen kuuluu neljästä kymmeneen jäsentä. Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta yhdeksään jäsentä.

§ 2 ja § 8 – Lisäys: Hallituksen puheenjohtajan nimeää yhtiökokous.

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta

Turun kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 11.4.2022 nimennyt hallitukseen seuraavat henkilöt:

Niko Kyynäräinen, puheenjohtaja

Minna Arve, hallituksen jäsen

Piia Elo, hallituksen jäsen

Elina Rantanen, hallituksen jäsen

Tomi Penttilä, hallituksen jäsen

Matti Rihko, hallituksen jäsen

Mikael Lindfelt, hallituksen jäsen

Vesa Taatila, hallituksen jäsen

Jukka Kola, hallituksen jäsen

Yhtiön hallitusta esitetään täydennettäväksi yhdellä henkilöllä. Hallitukseen esitetään nimettäväksi suostumuksensa mukaisesti Panu Routila.

Yhtiön hallituksella voidaan todeta koalitiona olevan kuntalain 47 § edellyttämällä tavalla toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Konserniohjeen hyväksyminen yhtiökokouksessa 

Kaupunginvaltuuston 13.12.2021 § 286 hyväksymän konserniohjeen mukaan konserniohjeet tulee saattaa hyväksyttäväksi tytäryhteisön yhtiökokoukseen tai, mikäli yhteisömuoto on muu kuin osakeyhtiö, yhtiökokousta vastaavaan toimielimeen.    

Konserniohjeet tulee saattaa kaupungin määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen hyväksyttäväksi ja osakkuusyhteisön hallituksen käsittelyyn tiedoksi merkittävinä. 

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous päättää hyväksyä Turun kaupungin konserniohjeet.  

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2Uusi yhtiöjärjestys muutosmerkinnöin

Oheismateriaali 3Ansioluettelo (Ei julkisuuteen)

Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että Turku Science Park Oy:n yhtiöjärjestystä tarkistetaan siten, että § 3 hallitukseen kuuluu neljästä kymmeneen jäsentä sekä § 2 ja § 8 Hallituksen puheenjohtajan nimeää yhtiökokous.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää lisäksi, että hallitukseen nimetään jäseneksi Panu Routila ja,

että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi ja muilta osin tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Arve ja Heikkinen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Arven tilalla tilapäisenä puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi Lehtinen.