Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, talouspäällikkö Juhani Pärtty 11.5.2022:

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty osakkuusyhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 22,46 %. Yhtiön valvontavastuuhenkilöksi on määritetty omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (jäljempänä LSJH) yhtiökokous pidetään 25.5.2022 klo 14.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Turun kaupunginhallituksen konsernijaoston 14.3.2022 § 21 koskevan tytäryhteisöjen ja eräiden osakkuusyhteisöjen palkkiosäännön mukaan osakkuusyhtiöissä palkkiot määräytyvät yhtiökokouksessa omistajien neuvottelun pohjalta. Omistajaohjausjohtajalla tai hänen määräämällään on oikeus neuvotella vuosipalkkioiden määräytymisestä muiden omistajien kanssa sekä käyttää kaupungin puhevaltaa niiden osalta yhtiökokouksissa. Yhtiössä on noudatettu omistajien neuvotteluihin perustunutta Turun kaupungin 1. palkkioluokkaa.  

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista. Konserniohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös Turun kaupungin osakkuusyhteisöjen ohjauksessa.

Turun kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 109 päättänyt, että Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2019–2022 valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala. Turun kaupunginvaltuusto päätti 11.4.2022 § 74 option käyttöönotosta vuosille 2023–2024. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.

LSJH ei kuulu Turun kaupunkikonserniin, mutta yhtiökokous on päätynyt valitsemaan Turun kaupunkikonsernia vastaavasti tilintarkastusyhteisökseen KPMG Oy Ab:n.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

LSJH:n liikevaihto nousi jonkin verran edellisvuoteen verrattuna. Toiminnan kustannuksissa LSJH sai säästöjä useissa kuluerissä ennakoitua enemmän. Koronan vuoksi osa LSJH:n palvelutoiminnasta oli osan vuotta tauolla, jolloin myös budjetoituja kustannuksia jäi toteutumatta. Lounavoiman ekovoimalaitoksen osin koronasta johtunut käyttöönoton viivästyminen keväällä 2021 aiheutti toisaalta LSJH:lle myös ylimääräisiä budjetoimattomia kustannuksia. Nämä kustannukset saatiin katettua LSJH:n sisäisen säästöohjelman avulla viime vuoden aikana. Koronaviruksella ei ollut merkittäviä taloudellisia vaikutuksia LSJH:lle.

Taloudellisesti merkittävimpiä rakennushankkeita päättyneellä tilikaudella olivat Paimiossa käyttöönotettu poistotekstiilinkäsittelyä varten asennettuna hankittu pilot-linjasto ja Korvenmäen jätekeskuksessa toteutettu kaatopaikan pintarakenneurakka. Lisäksi Korvenmäen alueella parannettiin liikennejärjestelyitä. Muut toteutetut investoinnit jätehuoltopalveluiden parantamiseksi olivat taloudelliselta arvoltaan vähäisempiä.

Toiminnallisesti vuosi 2021 toteutui pääosin suunnitellusti. Merkittävimpänä toiminnallisena muutoksena oli Lounavoima Oy:n ekovoimalaitoksen käyttöönotto keväällä 2021. Muita merkittäviä toiminnallisia asioita LSJH:ssa oli jo vuonna 2020 aloitetun strategiatyön valmistuminen, Paimioon rakennetun poistotekstiilin pilot-laitoksen toiminnan aloitus sekä uuden jätelain mukanaan tuomiin muutoksiin valmistautuminen. Syksyllä LSJH:n organisaatiota uudistettiin neljännen päätoiminnon myötä, jolla tavoitellaan tehtävien töiden hallittua johtamista ja organisointia.

Vuoden 2021 liikevaihdoksi muodostui 27,6 milj. euroa, liiketoiminnan muiden tuottojen kanssa yhteen laskettuna tuotot olivat yhteensä 30,2 milj. euroa. Valtiolle tilitettävä jätevero sisältyy Kirjanpitolautakunnan antaman ohjeen mukaisesti liikevaihtoon ja on kirjattu vastaavasti menoksi liiketoiminnan muihin kuluihin.

Liiketoiminnan kulut olivat 28,6 milj. euroa. Tilikauden 2021 tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 2.077.368 euroa. Tilikauden voitto oli 1.765.244,73 euroa.

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitosta 1.765.244,73 jaetaan osinkoa yhteensä 284.494 euroa ja 1.480.750,73 euroa siirretään edellisten vuosien voittovaroihin. Turun kaupungin osakeomistuksen perusteella kuuluva osuus osingosta on 63.897,35 euroa.

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 7-13 varsinaista jäsentä. LSJH:n osakassopimuksen luvun 10.2 mukaan yhtiön hallitukseen valitaan 13 varsinaista jäsentä ja Turulla on oikeus nimittää hallitukseen 3 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtaja siten, että puheenjohtaja valitaan Turun nimeämistä hallituksen jäsenistä ja varapuheenjohtaja Salon nimeämistä hallituksen jäsenistä.

Hallituksen uudeksi kokoonpanoksi Turun kaupungin nimeämien edustajien osalta esitetään seuraavaa:

Olli A. Manni, puheenjohtaja

Nina Kallio, hallituksen jäsen

Tuija Ollikkala, hallituksen jäsen

Turun kaupungin nimeämien jäsenten osalta voidaan todeta, että yhtiön hallituksella olisi koalitiona kuntalain 47 § edellyttämällä tavalla toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Konserniohjeen käsittely yhtiökokouksessa

Kaupunginvaltuuston 13.12.2021 § 286 hyväksymän konserniohjeen mukaan konserniohjeet tulee saattaa hyväksyttäväksi tytäryhteisön yhtiökokoukseen tai, mikäli yhteisömuoto on muu kuin osakeyhtiö, yhtiökokousta vastaavaan toimielimeen. Konserniohjetta tulee noudattaa soveltuvin osin myös Turun kaupungin osakkuusyhteisöjen ohjaukseen.

Konserniohjeet tulee saattaa kaupungin määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen hyväksyttäväksi ja osakkuusyhteisön hallituksen käsittelyyn tiedoksi merkittävinä.

Yhtiön hallitus on esittänyt, että yhtiökokous merkitsee tiedoksi Turun kaupungin konserniohjeet.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 3Ansioluettelot (Ei julkisuuteen)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Olli A. Manni, puheenjohtaja

Nina Kallio, hallituksen jäsen

Tuija Ollikkala, hallituksen jäsen

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi, eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Korhosen tilalla sihteerinä tämän asian kohdalla toimi Lounaja.