Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 11.5.2022:

Turun Teknologiakiinteistöt Oy (TTK) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö ja osakkuusyhtiö. Turun kaupunkikonsernilla on 47,91 % osuus yhtiön osakkeista. Yhtiön valvontavastuuhenkilöksi on määritetty omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen.

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 20.5.2022 klo 13.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Turun kaupunginhallituksen konsernijaoston 14.3.2022 § 21 koskevan tytäryhteisöjen ja eräiden osakkuusyhteisöjen palkkiosäännön mukaan osakkuusyhtiöissä palkkiot määräytyvät yhtiökokouksessa omistajien neuvottelun pohjalta. Omistajaohjausjohtajalla tai hänen määräämällään on oikeus neuvotella vuosipalkkioiden määräytymisestä muiden omistajien kanssa sekä käyttää kaupungin puhevaltaa niiden osalta yhtiökokouksissa.

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista. Konserniohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös Turun kaupungin osakkuusyhteisöjen ohjauksessa.

Turun kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 109 päättänyt, että Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2019–2022 valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala. Turun kaupunginvaltuusto päätti 11.4.2022 § 74 option käyttöönotosta vuosille 2023–2024 . Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

Liikevaihto kasvoi 2020 vuoteen verrattuna Educityn tuottaessa kassavirtaa koko vuoden ajan. Liikevaihto jäi hieman alle suunnitellun koronamenetysten vuoksi. Käyttökate jäi tavoitellun alle paitsi koronamenetysten myös riitoihin liittyvien kompensaatioiden vuoksi. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli huomattavasti tavoiteltua suurempi. Tämä johtui pääosin kiinteistöjen kirjaamisesta käypään arvoon, jonka tulosvaikutus oli 11,3 miljoonaa euroa.

Kiinteistöomaisuuden markkina-arvo kasvoi huomattavasti meneillään olevien investointien (suurimmat: Educity 5,3 milj. euroa, Infracity 13,8 milj. euroa, Civilcity 16,9 milj. euroa ja Parkcity 11,4 milj. euroa) vuoksi. Lisäksi olemassa olevien kiinteistöjen markkina-arvot nousivat jonkin verran pienentyneiden tuottovaatimusten vuoksi.

Yhtiö saavutti toiminnalliset tavoitteensa. Käyttöaste ja vuokrasopimusten maturiteetti säilyivät korkeina. Keskimääräinen neliövuokra nousi ja hoitokulut laskivat. Asiakas- ja henkilöstötyytyväisuus ylittivät tavoitellun tason. Sijoitetun pääoman tuotto ylitti tavoitteen positiivisen käyvän arvon kirjauksen myötä. Nettovelkaantumisaste oli huomattavasti matalampi kuin odotettiin johtuen keväällä toteutetusta omistajille suunnatusta 75 miljoonan euron osakeannista sekä sen myötä suunniteltua vähemmän nostetuista lainoista.

Yhtiön vuoden 2021 bruttoinvestoinnit olivat noin 56,7 milj. euroa budjetoidun 29,1 milj. euron sijaan. Investoinnit koostuivat rakennushankkeista ja vuokralaistilojen muutoksista sekä korjauksista. Suurimpia rakennushankkeita olivat vuonna 2022 valmistuvat InfraCity, CivilCity ja ParkCity.

Yhtiön taloudellinen käyttöaste vuoden lopussa oli 97,7 % neliöperusteisen käyttöasteen ollessa 98,6 %. Keskimääräiset hoitokulut (3,61 euroa/m2/kk) saatiin painettua alle tavoitteen (4,0).

Emoyhtiön liikevaihto kasvoi 32,2 milj. euroon (2020: 28,8 milj. euroa) uuden EduCityn kerryttäessä koko vuoden ajan vuokrakassavirtaa. Emoyhtiön tilikauden tulos oli 4 040 884,42 euroa, kertyneet voittovarat olivat 34 014 241,74 euroa. Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan kertyneistä voittovaroista 4 408 564,10 euroa (0,027 euroa osakkeelta) edellyttäen, että lyhytaikaisten pankkilainojan uudelleenrahoitus on sovittu. Turun kaupungille osakeomistuksen perusteella kuuluva osuus osingosta on 1 694 782,12 euroa ylittäen tavoitteen (1 502 000 euroa).

Yhtiön hallitus

Kaupungin nimeämät edustajat yhtiön hallituksessa ovat Aleksi Randell ja Tuomas Heikkinen. Yhtiön osakassopimuksen mukaan Turulla (Turun kaupunkikonserni) ja Hemsöllä on oikeus nimetä keskenään sama lukumäärä hallituksen jäsenistä siten, että Turun ja Hemsön nimeämien hallituksen jäsenten yhteinen äänimäärä on vähintään puolet (1/2) kaikkien hallituksen jäsenten äänimäärästä. Jos Turku tai Hemsö ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan täysimääräisesti, siirtyy tämä oikeus käyttämättä jääneeltä osin toiselle edellä mainituista osapuolista. Loput hallituksen jäsenet nimitetään muiden osakkeenomistajien toimesta siten, että neljällä suurimmalla muulla osakkeenomistajalle, laskettuna kaikista yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, on kullakin oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen. Selvyyden vuoksi todetaan, että kaikkien edellä mainittujen nimeämisoikeuksien on toteuduttava ja hallituksen jäsenten lukumäärä päätettävä sen mukaisesti. Muutostarvetta kaupungin nimeämiin hallituksen jäseniin ei ole ilmennyt.

Konserniohjeen käsittely yhtiökokouksessa 

Kaupunginvaltuuston 13.12.2021 § 286 hyväksymän konserniohjeen mukaan konserniohjeet tulee saattaa hyväksyttäväksi tytäryhteisön yhtiökokoukseen tai, mikäli yhteisömuoto on muu kuin osakeyhtiö, yhtiökokousta vastaavaan toimielimeen. Konserniohjetta tulee noudattaa soveltuvin osin myös Turun kaupungin osakkuusyhteisöjen ohjaukseen.

Konserniohjeet tulee saattaa kaupungin määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen hyväksyttäväksi ja osakkuusyhteisön hallituksen käsittelyyn tiedoksi merkittävinä.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista

Oheismateriaali 2Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n tuloskortti

Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Aleksi Randell, hallituksen puheenjohtaja  

Tuomas Heikkinen, hallituksen jäsen.  

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee yhtiökokouksen esityslistan tiedoksi,

ja päättää ilmoittaa, että Turun kaupungin konserniohjeet tulee käsitellä Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n hallituksen kokouksessa tiedoksi merkittävinä kaupunginvaltuuston 13.12.2021 § 286 hyväksymän konserniohjeen mukaisesti, ja  

että muilta osin tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole.  

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lehtinen ja Heikkinen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.