Talouspäällikkö Juhani Pärtty ja omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 1.4.2022:

Blue Industry Park Oy on Turun kaupungin 100 % omistama osakeyhtiö. Turun kaupunginhallitus päätti 28.2.2022 § 77, että Blue Industry Park Oy aloittaa kaupungin strategisena yhteisönä seuraavasta sääntömääräisestä yhtiökokouksesta lukien ja kuuluu toiseen palkkioluokkaan. Blue Industry Park Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 13.4.2022. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisten yhtiöiden vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa. Blue Industry Park Oy ei ollut tilikauden 2021 aikana kaupungin strateginen yhteisö, joten tuloskorttia ei ole valmisteltu vuoden 2021 osalta.

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista. Konserniohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös Turun kaupungin osakkuusyhteisöjen ohjauksessa.

Turun kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 109 päättänyt, että Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2019–2022 valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala, että mahdollisesta option käyttöönotosta vuosille 2023–2024 tekee päätöksen Turun kaupunginvaltuusto ja option käytöstä päätetään 30.4.2022 mennessä. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

Blue Industry Park Oy ei ollut vuoden 2021 aikana määritelty kaupungin strategiseksi yhteisöksi eikä näin ollen valmistellut vuoden 2021 tuloskorttia. Yhtiön varsinaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet asetetaan strategisten yhteisöjen vuosikellon mukaisesti valvontavastuuhenkilön johtamissa talousarvioneuvotteluissa elo- ja syyskuun aikana ja tuodaan osana yhtiön tuloskorttia kaupunginhallituksen konsernijaoston käsiteltäväksi syys- ja lokakuun aikana.  

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat vuoden 2021 lopussa 2 117 593,58 euroa, josta tilikauden tappio 255 953,68 euroa. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 ei jaeta osinkoa ja, että Blue Industry Park Oy:n tilinpäätöksen osoittama tilikauden tappio 255 953,68 euroa vuodelta 2021 kirjataan yhtiön voitto- ja tappiotilille.

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan hallitukseen valitaan vähintään 3 ja enintään 5 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemista seuraavan vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Vuonna 2021 hallituksessa on ollut kolme 3 varsinaista jäsentä.

Hallituksen uudeksi kokoonpanoksi Turun kaupungin nimeämien edustajien osalta esitetään suostumuksensa mukaisesti seuraavaa:

Olli-Pekka Saario, puheenjohtaja

Kristiina Hellsten, varapuheenjohtaja

Isko Laurell, hallituksen jäsen

Hanna Munter, omistajasta riippumaton hallituksen jäsen

Jyrki Heinimaa, omistajasta riippumaton hallituksen jäsen

Yhtiön hallituksella on koalitiona kuntalain 47 § edellyttämällä tavalla toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Konserniohjeen hyväksyminen yhtiökokouksessa 

Kaupunginvaltuuston 13.12.2021 § 286 hyväksymän konserniohjeen mukaan konserniohjeet tulee saattaa hyväksyttäväksi tytäryhteisön yhtiökokoukseen tai, mikäli yhteisömuoto on muu kuin osakeyhtiö, yhtiökokousta vastaavaan toimielimeen.    

Konserniohjeet tulee saattaa kaupungin määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen hyväksyttäväksi ja osakkuusyhteisön hallituksen käsittelyyn tiedoksi merkittävinä. 

OheismateriaaliYhtiökokouksen esityslista liitteineen

OheismateriaaliAnsioluettelot (Ei julkisuuteen)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Blue Industry Park Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Olli-Pekka Saario, puheenjohtaja

Kristiina Hellsten, varapuheenjohtaja

Isko Laurell, hallituksen jäsen

Hanna Munter, hallituksen jäsen

Jyrki Heinimaa, hallituksen jäsen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää ilmoittaa, että konserniohjeet tulee käsitellä Blue Industry ParkOy:n yhtiökokouksessa kaupunginvaltuuston 13.12.2021 § 286 hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.   

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.  

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä Blue Industry Park Oy:n toimitusjohtaja Tero Lahti.

Virtanen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.