Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, talouspäällikkö Juhani Pärtty 6.4.2022:

Turku City Data Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Yhtiön valvontavastuuhenkilöksi on määritelty omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen. Turku City Data Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29.4.2022 klo 11.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista. Konserniohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös Turun kaupungin osakkuusyhteisöjen ohjauksessa.

Turun kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 109 päättänyt, että Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2019–2022 valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala, että mahdollisesta option käyttöönotosta vuosille 2023–2024 tekee päätöksen Turun kaupunginvaltuusto ja option käytöstä päätetään 30.4.2022 mennessä. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

Yhtiön toisen kokonaisen toimintavuoden aikana pääpaino oli useille asiakkuuksille tarjottavien ohjelmistotuotteiden kehittämisessä. Tuotekehitystä tehtiin erityisesti Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen kanssa.

Liikevaihto kasvoi vuoteen 2020 verrattuna 46 000 euroa ollen 0,16 milj. euroa (talousarvio 0,18 milj. euroa).  Siirtymiseen asiakaskohtaisista projekteista SaaS-palvelujen kehittämiseen käytettiin arvioitua enemmän tuotekehitystyötä, joka ei tuottanut liikevaihtoa tilikauden aikana, mutta johon kohdistuu tuotto-odotuksia tulevina vuosina. Vuoden loppuun kohdistui toiminnan laajuuteen nähden merkittäviä kertaluonteisia kustannuksia toimitusjohtajan vaihtumisesta. Yhtiö ei tarvinnut talousarviossa esitettyä kahdensadantuhannen euron pääomitusta. Yhtiön henkilöstömäärä oli suunnitellusti 3 ja kasvoi yhden henkilön verran vuoteen 2020 verrattuna.

Tilikauden tappio oli 193 938,77 euroa. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio jätetään oman pääoman vähennykseksi, eikä erillisiin toimenpiteisiin ryhdytä tappion kattamiseksi ja että osinkoa ei jaeta.

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan Turku City Data Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme henkilöä ja enintään kuusi henkilöä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi jäsentä. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Turku City Data Oy:n hallitukseen valitaan 6 varsinaista jäsentä.

Hallituksen uudeksi kokoonpanoksi Turun kaupungin nimeämien edustajien osalta esitetään suostumustensa mukaisesti seuraavaa:

Matti Vähä-Heikkilä, puheenjohtaja

Sami Karimaa, hallituksen jäsen

Max Lönnqvist, hallituksen jäsen

Leo Lahti, omistajasta riippumaton hallituksen jäsen

Teemu Birkstedt, omistajasta riippumaton hallituksen jäsen

Päivi Soinio, omistajasta riippumaton hallituksen jäsen

Yhtiön hallituksella on koalitiona kuntalain 47 § edellyttämällä tavalla toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Konserniohjeen hyväksyminen yhtiökokouksessa 

Kaupunginvaltuuston 13.12.2021 § 286 hyväksymän konserniohjeen mukaan konserniohjeet tulee saattaa hyväksyttäväksi tytäryhteisön yhtiökokoukseen tai, mikäli yhteisömuoto on muu kuin osakeyhtiö, yhtiökokousta vastaavaan toimielimeen.    

Konserniohjeet tulee saattaa kaupungin määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen hyväksyttäväksi ja osakkuusyhteisön hallituksen käsittelyyn tiedoksi merkittävinä. 

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous päättää hyväksyä Turun kaupungin konserniohjeet.  

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2Turku City Data Oy tuloskortti    

Oheismateriaali 3Ansioluettelot (Ei julkisuuteen)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Turku City Data Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Matti Vähä-Heikkilä, puheenjohtaja

Sami Karimaa, hallituksen jäsen

Leo Lahti, hallituksen jäsen 

Teemu Birkstedt, hallituksen jäsen 

Max Lönnqvist, hallituksen jäsen

Päivi Soinio, hallituksen jäsen

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.