Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, talouspäällikkö Juhani Pärtty 6.4.2022:

Turun Vesihuolto Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Turun Vesihuolto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2022. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista. Konserniohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös Turun kaupungin osakkuusyhteisöjen ohjauksessa.

Turun kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 109 päättänyt, että Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2019–2022 valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala, että mahdollisesta option käyttöönotosta vuosille 2023–2024 tekee päätöksen Turun kaupunginvaltuusto ja option käytöstä päätetään 30.4.2022 mennessä. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

Turun Vesihuolto Oy:n liikevaihto oli 41,5 milj. euroa ja hieman talousarviota parempi (41,1 milj. euroa). Liikevoitoksi muodostui 5,8 milj. euroa, joka oli noin 3 milj. euroa suunniteltua parempi siitä huolimatta, että veden myynti oli edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Hyvään tulokseen vaikuttivat mm. tukkuyhtiöiden suunniteltua pienempänä toteutuneet laskutukset ja hyvä liittymismaksujen kertymä. 

Toiminnallisista tavoitteista ennakoimattomien jakelukatkosten pituus oli merkittävästi tavoitetta heikompi. Syynä oli elokuussa työmaan tulppauksen pettämisestä johtunut vuoto, jonka seurauksena laaja joukko asukkaita oli n. kolmen tunnin ajan ilman vettä.

Laskuttamattoman talousveden tavoitteita ei aivan saavutettu ja laskuttamaton osuus nousi molemmilla mittareilla viimevuotisesta. Yhden vuoden tuloksen perusteella ei pysty arvioimaan, onko kyseessä muuttunut trendi vai satunnainen tulos.  Pitkäaikainen trendi on ollut aleneva.

Laskuttamattoman jäteveden (viemäriin johdetun huleveden) osuus oli tavoitteiden mukainen, mutta toimintavuosi oli myös keskimääräistä kuivempi. Yhtiön saneeraustoimenpiteillä määrä on pystytty pitämään ennallaan, mutta ei enää vähentämään. Kaupungin toimenpiteet ovat keskeisessä asemassa erillisviemäröinnin tehostamisessa ja lisäämisessä. Toimintavuoden aikana kartoitettiin edellisvuoden tapaan alueita, joissa katukuivatus on johdettu jätevesiviemäriin erillisviemäröinnistä huolimatta. Aineistot on toimitettu Turun kaupungille toimenpiteitä varten.

Yhtiön tilikauden tulos oli 3,2 milj. euroa ja selvästi talousarviossa asetettua tavoitetta parempi (0,2 milj. euroa). Tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen jäljelle jäävästä tilikauden voitosta (861 149,28 euroa) yhtiön hallitus on esittänyt, että 601.149,28 euroa kirjataan edeltävien vuosien voitto / tappiotilille ja että osinkona jaetaan 250.000 euroa.

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan Turun Vesihuolto Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään 5 ja enintään 7 jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on 5.

Hallituksen uudeksi kokoonpanoksi esitetään suostumustensa mukaisesti seuraavaa:

Mirja Hovirinta, puheenjohtaja

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Seppo Lehtinen, hallituksen jäsen

Paula Hiltunen, hallituksen jäsen

Hannu Kallio, hallituksen jäsen

Yhtiön hallituksella on koalitiona kuntalain 47 § edellyttämällä tavalla toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Konserniohjeen hyväksyminen yhtiökokouksessa 

Kaupunginvaltuuston 13.12.2021 § 286 hyväksymän konserniohjeen mukaan konserniohjeet tulee saattaa hyväksyttäväksi tytäryhteisön yhtiökokoukseen tai, mikäli yhteisömuoto on muu kuin osakeyhtiö, yhtiökokousta vastaavaan toimielimeen.    

Konserniohjeet tulee saattaa kaupungin määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen hyväksyttäväksi ja osakkuusyhteisön hallituksen käsittelyyn tiedoksi merkittävinä. 

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous päättää hyväksyä Turun kaupungin konserniohjeet.  

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2Turun Vesihuolto Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 3Ansioluettelot (Ei julkisuuteen)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Turun Vesihuolto Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Mirja Hovirinta, puheenjohtaja

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Seppo Lehtinen, hallituksen jäsen

Paula Hiltunen, hallituksen jäsen

Hannu Kallio, hallituksen jäsen

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi, eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lehtinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.