Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja ja talouspäällikkö Juhani Pärtty 4.4.2022:

Turku Science Park Oy (jäljempänä TScP Oy) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus on 87,78 %. TScP Oy:n yhtiökokous pidetään 20.4.2022. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista. Konserniohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös Turun kaupungin osakkuusyhteisöjen ohjauksessa.

Turun kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 109 päättänyt, että Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2019–2022 valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala, että mahdollisesta option käyttöönotosta vuosille 2023–2024 tekee päätöksen Turun kaupunginvaltuusto ja option käytöstä päätetään 30.4.2022 mennessä. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

Vuoden 2021 toimintaa leimasi edelleen koronatilanteen aiheuttama poikkeustilanne ja epävarmuus yritysten liiketoimintaympäristöissä. Yhtiö reagoi jo ensimmäisenä koronavuonna uusilla etäratkaisuilla, joita vuonna 2021 kehitettiin edelleen myös tätä tukevien laiteresurssien muodossa. Yritysten tarpeissa ja palvelusisällössä korostui akuuttien liiketoiminnan ja talousvaikeuksien avuntarve. Vuonna 2021 korostui yrityksille koronatilanteeseen suunnattujen tukirahoitusinstrumenttien hakemiseen ja raportointiin liittyvä neuvonta.

Alueelle etabloituneita kansainvälisiä yrityksiä 2021 on vain 1 kpl suunnitellun 10 sijaan. Yhtiöllä on kuitenkin käynnissä useita prosesseja (mm. Clean 12 kpl ja Health 29 kpl), mutta koronatilanne on hidastanut päätöksentekoa. Alueen yrityksiin saatavan ulkoisen rahoituksen 2021 toteuma 46 milj. euroa on poikkeuksellisen suuri sisältäen muun muassa CleanTurku-yritysten pääoma- ja BF-rahoituksia yli 19 milj. euroa ja HealthTurku VC-sijoituksia ja BF-rahoitusta yli 11 milj. euroa.

Yhtiön taloudelliset tavoitteet saavutettiin ja liikevaihto vuonna 2021 oli 7,8 milj. euroa suunnitellun 7,6 milj. euron sijaan, liikevoitto oli 0,3 milj. euroa (tavoite 0). Kaupunkikonsernin panostusten osuus liikevaihdosta oli 55 % eli 4,3 milj. euroa. Yhtiön tase on edelleen vahva ja omavaraisuusaste oli 71 % vuoden 2021 lopussa.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Niko Kyynäräinen 31.3.2021 asti ja Tom Palenius 1.4.2021 lähtien.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on hyväksynyt 14.03.2022 § 21 tarkistetun tytäryhteisöjen ja eräiden osakkuusyhteisöjen palkkiosäännön, jonka mukaan viranhaltijan toimiessa kaupungin määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana tai jäsenenä vuosipalkkion maksaminen ratkaistaan kunkin yhteisön yhtiökokouksessa tai säätiöiden yhtiökokousta vastaavassa kokouksessa.

Edellä mainitulla perusteella esitetään, että yhtiökokous päättäisi maksaa Turku Science Park Oy:n hallituksen puheenjohtajalle yhtiön palkkioluokkaa vastaavan vuosipalkkion koskien taannehtivasti myös tilikautta 2021.

Vuoden 2021 osalta yhtiön tilinpäätös osoittaa voittoa 0,3 milj. euroa. Yhtiön hallitus ehdottaa toimintakertomuksessa, että tilikauden tulos kirjataan edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille ja ettei osinkoa jaeta.

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta

Turku Science Park Oy:n yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta yhdeksään varsinaista jäsentä.

Hallituksen uudeksi kokoonpanoksi osalta esitetään suostumustensa mukaisesti seuraavaa:

Niko Kyynäräinen, puheenjohtaja

Minna Arve, hallituksen jäsen

Piia Elo, hallituksen jäsen

Elina Rantanen, hallituksen jäsen

Tomi Penttilä, hallituksen jäsen

Matti Rihko, hallituksen jäsen

Mikael Lindfelt, hallituksen jäsen

Vesa Taatila, hallituksen jäsen

Jukka Kola, hallituksen jäsen

Nimettävät henkilöt edustavat yhtiön innovaatiotoimintaan perustuvan Triple Helix -mallin mukaisesti Turun kaupunkia, korkeakouluja ja elinkeinoelämää. Esitetyt henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ja yhtiön hallituksella voidaan todeta koalitiona olevan kuntalain 47 § edellyttämällä tavalla toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Toiminnallisten yhteistyöprosessien näkökulmasta yhtiön hallitusta olisi perusteltua laajentaa jatkossa yhdellä elinkeinoelämän edustajalla ja käynnistää tarkoitusta varten valmistelu yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi hallituksen jäsenmäärää koskien. Tavoitteena on saattaa valmistelu 16.5. kaupunginhallituksen konsernijaoston kautta ylimääräisen yhtiökokouksen päätettäväksi siten, että ylimääräinen yhtiökokous tulisi käsittelemään samanaikaisesti kaupunginvaltuuston 13.12.2021 § 286 hyväksymän Turun kaupungin konserniohjeen.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2TScP Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 3Ansioluettelot (Ei julkisuuteen)

Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Turku Science Park Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Niko Kyynäräinen, puheenjohtaja

Minna Arve, hallituksen jäsen

Piia Elo, hallituksen jäsen

Elina Rantanen, hallituksen jäsen

Tomi Penttilä, hallituksen jäsen

Matti Rihko, hallituksen jäsen

Mikael Lindfelt, hallituksen jäsen

Vesa Taatila, hallituksen jäsen

Jukka Kola, hallituksen jäsen

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee yhtiökokouksen esityslistan tiedoksi ja päättää,

että Turku Science Park Oy:n hallituksen puheenjohtajalle maksetaan yhtiön palkkioluokkaa vastaava vuosipalkkio koskien taannehtivasti myös tilikautta 2021 ja,

että muilta osin tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Tom Palenius.

Arve ja Heikkinen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Arven tilalla puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi varapuheenjohtaja Tavio.