Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 10.3.2022:

Arkea Oy:n varsinainen yhtiökokous

Arkea Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 99,68 %. Arkean yhtiökokous pidetään 29.3.2022 klo 11.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista. Konserniohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös Turun kaupungin osakkuusyhteisöjen ohjauksessa.

Turun kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 109 päättänyt, että Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2019–2022 valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala, että mahdollisesta option käyttöönotosta vuosille 2023-2024 tekee päätöksen Turun kaupunginvaltuusto ja option käytöstä päätetään 30.4.2022 mennessä. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

Arkea-konserniin kuuluvat Arkea Oy:n lisäksi PASSAA palvelut Oy. 

Vuonna 2021 yhtiö on keskittynyt perusliiketoimintojen sujumiseen Covid-epidemian yhä jatkuessa. Tilikausi oli yhtiölle haasteellinen monella tavalla. Liikevaihto tilikauden aikana oli 47,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,1 miljoonaa euroa, joka on 0,2 % liikevaihdosta. Covid-19-pandemia, kilpailijoita kalliimpi työehtosopimus sekä työehtosopimuksen vaihtamiseen liittyvä laiton lakko, osaavan työvoiman yhä huonompi saatavuus kaikilla toimialoilla sekä kireä kilpailutilanne ja päättyneet sopimukset rasittivat kuluneen tilikauden tulosta. Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin tapaturmataajuutta lukuun ottamatta.

Arkea Oy:n hallitus ei tilinpäätöksessä vuodelta 2021 esitä jaettavaksi osinkoa, vaan tilikauden voiton jättämistä vahvistamaan omaa pääomaa. Yhtiön omavaraisuusaste on tyydyttävä (24,9 %) jääden hieman tavoitteesta (30,2 %). 

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan hallitukseen valitaan 5–8 jäsentä. Vuonna 2021 hallituksessa on ollut seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Osakassopimuksen 8.1. kohdan mukaan VSSHP nimeää yhden (1) varsinaisen hallituksen jäsenen ja Turun kaupunki nimeää muut hallituksen jäsenet. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan Turun kaupungin nimeämistä hallituksen jäsenistä. Koska VSSHP ei ole enää yhtiön osakkeenomistaja, se ei ole käyttänyt oikeuttaa nimetä hallituksen jäsentä. 

Yhtiön hallituksen uudeksi kokoonpanoksi esitetään seuraavaa:

Kaisa Leiwo, hallituksen puheenjohtaja (omistajasta riippumaton)

Olli Setänen, (omistajasta riippumaton)

Minna Sumelius, hallituksen varapuheenjohtaja

Ville Lintunen, hallituksen jäsen

Kimmo Kajander, hallituksen jäsen

Mika Helva, hallituksen jäsen

Michelle Kivimäki Wilders, hallituksen jäsen

Yhtiön hallituksella on koalitiona kuntalain 47 § edellyttämällä tavalla toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus

Konserniohjeen hyväksyminen yhtiökokouksessa

Kaupunginvaltuuston 13.12.2021 § 286 hyväksymän konserniohjeen mukaan konserniohjeet tulee saattaa hyväksyttäväksi tytäryhteisön yhtiökokoukseen tai, mikäli yhteisömuoto on muu kuin osakeyhtiö, yhtiökokousta vastaavaan toimielimeen.  

Konserniohjeet tulee saattaa kaupungin määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen hyväksyttäväksi ja osakkuusyhteisön hallituksen käsittelyyn tiedoksi merkittävinä.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)

Oheismateriaali 2Arkean tuloskortti (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)

Oheismateriaali 3Ansioluettelot (Ei julkisuuteen)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Arkea Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Kaisa Leiwo, (pj.)

Minna Sumelius, (vpj.)

Ville Lintunen,

Kimmo Kajander,

Mika Helva,

Olli Setänen,

Michelle Kivimäki Wilders

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää ilmoittaa, että konserniohjeet tulee käsitellä Arkea Oy:n yhtiökokouksessa kaupunginvaltuuston 13.12.2021 § 286 hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä Arkea Oy:n toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi.