Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 10.3.2022:

Kuntec Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Kuntec Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 31.3.2022 klo 10.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista.

Turun kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 109 päättänyt, että Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2019–2022 valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala, että mahdollisesta option käyttöönotosta vuosille 2023–2024 tekee päätöksen Turun kaupunginvaltuusto ja option käytöstä päätetään 30.4.2022 mennessä. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

Vuonna 2020 tehdyn strategian mukainen rakennemuutos on tuottanut tulosta ja operatiivinen toiminta on saatu yhtiössä voitolliseksi. Loppuvuodesta tehty tytäryhtiö Flörin myynti aiheutti kuitenkin sen, että tilikauden tulos jäi tappiolliseksi. Flörin myynnistä johtuen tämän raportin vertailuluvut ovat pääosin muutettu koskemaan Kuntec Oy:n lukuja. Yhtiö myi tilikaudella tytäryhtiö Flör kukka ja Puutarha Oy:n koko osakekannan. Flör siirtyi Kari Kajanojan omistamalle yhtiölle 31.12.2021 tehdyn yrityskaupan seurauksena. 

Kuntecin liikevaihto oli 9,6 milj. euroa, tavoitteen ollessa 7,6 milj. euroa. Konsernin tilikauden tulos oli 0,49 milj. euroa tappiollinen, tavoitteen ollessa -1,07 milj. euroa. Oman pääoman tuotto oli siten -17,0 %, kun tavoite oli -60,6 %.  Kuntecin liikevaihto / htv oli 0,17 milj. euroa ylittäen hieman tavoitteen 0,13 milj. euroa. Kuntec investoi tilikaudella 0,6 milj. euroa eli viime vuotta enemmän.

Päättyneellä tilikaudella yhtiössä saatettiin loppuun rakennemuutos, jonka tuloksena yhtiö keskittyy jatkossa katu- ja viheralueiden ylläpitoon ja pienimuotoiseen katu- ja viherrakentamiseen. Operatiivinen toiminta oli kaudella voitollista, mutta tytäryhtiö Flör:n myynnin jälkeisistä alaskirjauksista johtuen yhtiö kirjasi tappiollisen tuloksen. Toteutunut liikevaihto ylitti budjetoidun liikevaihdon 2 012 887,03 eurolla. Vanhat rakentamisliiketoiminnan viimeiset työt saatettiin loppuun vuoden 2021 aikana. Rakentamisen takuuvelvoitteita säilyy kuitenkin aina vuoteen 2026 saakka.

Yhtiön luottolimiitti on edelleen 5.000.000 euroa.

Turun kaupunki kilpailutti Kuntecin hoidossa olleen itäisen alueen alueurakan tarjouskilpailuna. Alue siirtyi kilpailutuksen seurauksen YIT:n hoidettavaksi.

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 2 639 438,57 euroa, josta tilikauden tappio on 489 627,66 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 ei jaeta osinkoa ja, että Kuntec Oy:n tilinpäätöksen osoittama tilikauden tappio vuodelta 2021 kirjataan yhtiön voitto- ja tappiotilille.

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan hallitukseen valitaan vähintään viisi ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemista seuraavan vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Vuonna 2021 hallituksessa on ollut 7 varsinaista jäsentä.

Hallituksen uudeksi kokoonpanoksi esitetään seuraavaa:

Matti Markkula, hallituksen puheenjohtaja (omistajasta riippumaton)

Jouko Laakso, hallituksen varapuheenjohtaja

Saija Kuusisto-Lancaster, hallituksen jäsen

Jorma Hellstén, hallituksen jäsen

Tuukka Mård (ent. Simonen), hallituksen jäsen

Eila Hannula, hallituksen jäsen

Irma Kiilunen, hallituksen jäsen (omistajasta riippumaton).

Yhtiön hallituksella on koalitiona kuntalain 47 § edellyttämällä tavalla toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus

Konserniohjeen hyväksyminen yhtiökokouksessa

Kaupunginvaltuuston 13.12.2021 § 286 hyväksymän konserniohjeen mukaan konserniohjeet tulee saattaa hyväksyttäväksi tytäryhteisön yhtiökokoukseen tai, mikäli yhteisömuoto on muu kuin osakeyhtiö, yhtiökokousta vastaavaan toimielimeen.  

Konserniohjeet tulee saattaa kaupungin määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen hyväksyttäväksi ja osakkuusyhteisön hallituksen käsittelyyn tiedoksi merkittävinä.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2Kuntec Oy:n tuloskortti (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)

Oheismateriaali 3Ansioluettelot (Ei julkisuuteen) täydentyy myöhemmin

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Kuntec Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Matti Markkula, hallituksen puheenjohtaja (omistajasta riippumaton)

Jouko Laakso, hallituksen varapuheenjohtaja

Saija Kuusisto-Lancaster, hallituksen jäsen

Jorma Hellstén, hallituksen jäsen

Tuukka Mård (ent. Simonen), hallituksen jäsen

Eila Hannula, hallituksen jäsen

Irma Kiilunen, hallituksen jäsen (omistajasta riippumaton).

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi, eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää ilmoittaa, että konserniohjeet tulee käsitellä Kuntec Oy:n yhtiökokouksessa kaupunginvaltuuston 13.12.2021 § 286 hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa olivat selvittämässä Kuntec Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Markkula ja toimitusjohtaja Harri Kaunisto.