Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 10.3.2022:

Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab (Turku Energia) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Turku Energian varsinainen yhtiökokous pidetään 6.4.2022 klo 10.30. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista. Konserniohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös Turun kaupungin osakkuusyhteisöjen ohjauksessa.

Turun kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 109 päättänyt, että Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2019–2022 valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala, että mahdollisesta option käyttöönotosta vuosille 2023–2024 tekee päätöksen Turun kaupunginvaltuusto ja option käytöstä päätetään 30.4.2022 mennessä. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

Vuosi 2021 oli kylmempi kuin edellinen vuosi, jonka takia lämpöä myytiin normaalia enemmän ja sähköä tuotettiin enemmän. Kohonneiden sähkön tukkuhintojen ansiosta sähkön tuotannon kannattavuus oli edellistä vuotta selvästi korkeammalla, mutta samalla ja samasta syystä sähkön myynnin suojaukset eivät riittäneet. Myydystä sähköstä aiheutui volyymi- ja profiiliriskien realisoituminen, joka laski selvästi energiaratkaisut (mm. sähkönmyynti-) liiketoiminnan tulosta. Kaukolämmön tuotannossa jouduttiin kylmien kelien takia käyttämään edellistä vuotta enemmän kivihiiltä ja öljyä, mutta investoinnit uusiutuvaan energian kasvattavat uusiutuvan energian osuutta vuonna 2022 edelleen.

Vuoden 2021 aikana sähkömarkkinalakia muutettiin siten, että tulevina vuosina sähköverkosta saatava regulaation sallima tuotto tulee laskemaan selvästi edellisiä vuosia alemmaksi. Tämän vuoksi vuoden 2022 näkymät koko Turku Energia -konsernissa ovat edellisiä vuosia merkittävästi alhaisemmat liikevoiton osalta. Tilikauden tuloksessa näkyy normaalista poikkeavana nousuna vuoden 2021 lopulla yhtiön omistuksessa olleiden Fortumin osakkeiden myynti ja siitä kirjattu myyntivoitto.

Konsernin liikevaihto oli 333,2 milj. euroa (TA 252,9 milj. euroa) ja liikevoitto 22,4 milj. euroa (TA 20,0 milj. euroa).

Yhtiön tase on vahva (omavaraisuusaste 34,6 % ja nettovelkaantumisaste 56,3 %), mikä mahdollistaa tavoitteen mukaisen osingonjaon kaupungille. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 90 897 435,57 euroa, josta tilikauden voitto on 33 497 917,62 euroa. Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1 333,34 euroa/osake eli yhteensä 20 000 100,00 euroa.  Yhtiön hallituksen esitys osingonjaosta on sama kuin vuoden 2022 tavoite. Osinko voidaan jakaa kahdessa osassa siten kuin yhtiön hallitus esittää.

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen valitaan 5–9 jäsentä. Vuonna 2021 hallituksessa on ollut yhdeksän jäsentä, joista yksi henkilöstön nimeämä edustaja.

Hallituksen uudeksi kokoonpanoksi Turun kaupungin nimeämien edustajien osalta esitetään seuraavaa:

Ilkka Kanerva, puheenjohtaja

Jarmo Rosenlöf, varapuheenjohtaja 1.vuoden, jonka jälkeen Aki Lindén

Sini Ruohonen, hallituksen jäsen

Petra Peltonen, hallituksen jäsen

Niina Ratilainen, hallituksen jäsen

Jukka Kärkkäinen, hallituksen jäsen

Juha Anttila, hallituksen jäsen

Ulla Achrén, hallituksen jäsen

Yhtiön hallituksella on koalitiona kuntalain 47 § edellyttämällä tavalla toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Konserniohjeen hyväksyminen yhtiökokouksessa

Kaupunginvaltuuston 13.12.2021 § 286 hyväksymän konserniohjeen mukaan konserniohjeet tulee saattaa hyväksyttäväksi tytäryhteisön yhtiökokoukseen tai, mikäli yhteisömuoto on muu kuin osakeyhtiö, yhtiökokousta vastaavaan toimielimeen.  

Konserniohjeet tulee saattaa kaupungin määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen hyväksyttäväksi ja osakkuusyhteisön hallituksen käsittelyyn tiedoksi merkittävinä.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2Oy Turku Energian tuloskortti

Oheismateriaali 3Ansioluettelot (Ei julkisuuteen)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Ilkka Kanerva, puheenjohtaja

Jarmo Rosenlöf, varapuheenjohtaja 1.vuoden, jonka jälkeen Aki Lindén

Sini Ruohonen, hallituksen jäsen

Petra Peltonen, hallituksen jäsen

Niina Ratilainen, hallituksen jäsen

Jukka Kärkkäinen, hallituksen jäsen

Juha Anttila, hallituksen jäsen

Ulla Achrén, hallituksen jäsen.

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi, eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää ilmoittaa, että konserniohjeet tulee käsitellä Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab:n yhtiökokouksessa kaupunginvaltuuston 13.12.2021 § 286 hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.    

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Achrén ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä Oy Turku Energia Ab:n toimitusjohtaja Timo Honkanen.