Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 10.3.2022:

Turun Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous

Turun Satama Oy (jäljempänä Satama) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Sataman yhtiökokous pidetään 19.4.2022 klo 18. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut sääntömääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista. Konserniohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös Turun kaupungin osakkuusyhteisöjen ohjauksessa.

Turun kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 109 päättänyt, että Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2019–2022 valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala, että mahdollisesta option käyttöönotosta vuosille 2023–2024 tekee päätöksen Turun kaupunginvaltuusto ja option käytöstä päätetään 30.4.2022 mennessä. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

Turun Sataman tavaraliikennemäärät pysyivät vuonna 2021 hyvällä tasolla. COVID-19-pandemian jatkuessa olivat matkustajaliikennemäärät selvästi pandemiaa edeltäviä vuosia ja alhaisemmalla tasolla. Rahtiliikenne oli yhteensä 2,4 milj. tonnia, laskien hieman, 1,5 % edellisestä vuodesta. Viennin osuus liikenteestä oli yhteensä 1,2 miljoonaa tonnia ja tuonnin 1,2 miljoonaa tonnia. Turun Sataman kautta kulki yhteensä 1,4 miljoonaa matkustajaa, nousten edellisestä vuodesta 28,6 %.

Tilikauden liikevaihto konsernissa oli 24,8 miljoonaa euroa. Satamakonsernin liikevoitoksi muodostui 3,5 miljoonaa euroa. Tyydyttävään tulokseen vaikuttivat pienemmät rahoituskulut ja logistiikan varastopalveluiden jatkunut hyvä kysyntä. Satamakonsernin investoinnit olivat yhteensä 4,3 milj. euroa. Satamakonsernin henkilöstön lukumäärä oli vuoden lopussa 69 henkilöä.

Emoyhtiö Turun Satama Oy:n liikevaihto nousi aavistuksen edelliseen vuoteen verrattuna 22 miljoonaan euroon (0,4 %). Tärkeimmät investoinnit olivat NextGen Link -hankkeeseen liittyvien investointien valmistuminen sekä Länsisataman kentän ja rautateiden korotukset ja oikaisut.

Turun Satama Oy:n tilikauden merkittävimpiä tapahtumia olivat:

• Koronapandemian vaikutukset jatkuivat.
• Nosturiliiketoiminta siirtyi 1.3. toteutuneen liiketoimintakaupan myötä Turku Stevedoring Oy omistukseen.
• Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.6. Ferry Terminal Turku hankkeen suurinvestoinnin.
• Verkkojen Eurooppa -välineen (Connecting Europe Facility, CEF) liikenneohjelman komitea myönsi 15.7. Turun Sataman infrastruktuurin kehittämisen suunnitteluun tukea Ferry Port Turku EU-projekti nimellä.
• Automooring-laitteisto otettiin 31.8. virallisesti käyttöön Viking Linen laiturissa.
• Costa Toscana -aluksen luovutus Meyerin telakalta 2.12.

Tytäryhtiölle Turun Vapaavarastolle vuosi 2021 oli hyvä. Kehitys- ja valmistelutöitä tehtiin tulevia vuosia ajatellen. Materiaali- ja käyttökulukustannusten raju nousu laski hieman yhtiön tulosta. Liikevaihto pysyi lähes samalla tasolla laskien 1,4 % ollen reilut 2,8 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallitus on 18.2.2022 kokouksessaan esittänyt, että tilikauden voitto siirretään tilikausien voitto (tappio) tilille, ja että osinkoa jaetaan 2.400.000 euroa.

Yhtiön hallituksen jäsenten valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan Turun Satama Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on 7. Esitetään, että Turun Satama Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) seuraavalle toimikaudelle.

Hallituksen uudeksi kokoonpanoksi esitetään seuraavaa:

Ville Niinistö, hallituksen puheenjohtaja

Taru Pätäri, hallituksen varapuheenjohtaja

Harri Virta, hallituksen jäsen

Sini Häkkinen, hallituksen jäsen

Mikael Miikkola, hallituksen jäsen

Jussi Hakala, omistajasta riippumaton hallituksen jäsen

Juha Sumentola, omistajasta riippumaton hallituksen jäsen.

Yhtiön hallituksella on koalitiona kuntalain 47 § edellyttämällä tavalla toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Konserniohjeen hyväksyminen yhtiökokouksessa

Kaupunginvaltuuston 13.12.2021 § 286 hyväksymän konserniohjeen mukaan konserniohjeet tulee saattaa hyväksyttäväksi tytäryhteisön yhtiökokoukseen tai, mikäli yhteisömuoto on muu kuin osakeyhtiö, yhtiökokousta vastaavaan toimielimeen.  

Konserniohjeet tulee saattaa kaupungin määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen hyväksyttäväksi ja osakkuusyhteisön hallituksen käsittelyyn tiedoksi merkittävinä.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2Turun Satama Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 3Ansioluettelot (Ei julkisuuteen)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Turun Satama Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Ville Niinistö, hallituksen puheenjohtaja

Taru Pätäri, hallituksen varapuheenjohtaja

Harri Virta, hallituksen jäsen

Sini Häkkinen, hallituksen jäsen

Mikael Miikkola, hallituksen jäsen

Jussi Hakala, omistajasta riippumaton hallituksen jäsen

Juha Sumentola, omistajasta riippumaton hallituksen jäsen.

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi, eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää ilmoittaa, että konserniohjeet tulee käsitellä Turun Satama Oy:n yhtiökokouksessa kaupunginvaltuuston 13.12.2021 § 286 hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä Turun Satama Oy:n toimitusjohtaja Erik Söderholm.