Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 8.11.2021:

Turun seudun puhdistamo Oy on Turun kaupungin konserniohjeissa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistusosuus on 59,86 prosenttia.

Turun seudun puhdistamo Oy:n syysyhtiökokous pidetään 3.12.2021 klo 10.00 alkaen. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä syysyhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat, joita ovat muun muassa yhtiön hallituksen jäsenten valinta, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022.

Syysyhtiökokouksen esityslista – kohta 7.1 - yhtiön toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022. 

Yhtiön liikevaihto muodostuu pääosin jätevedenpuhdistuksen kustannuksista, jotka koostuvat käyttökustannuksista ja investoinnin hankintamenosta. Lisäksi Yhtiöllä on jonkin verran muita myyntejä, jotka nostavat Yhtiön liikevaihtoa. Muita myyntejä ovat jäteveden sisältämän lämmön myynti ja kuntien verkosto-ohitusten laskutus.

Yhtiön kustannukset katetaan osakkailta perittävällä 16.925.000 euron palvelumaksulla, joka jakautuu investoinnin hankintamenoihin ja jäteveden käsittelykuluihin. Investoinnin hankintamenon kattamiseksi perittävä palvelumaksun osuus on 6.145.000 euroa sisältäen lainojen korot, investointien poistot ja leasing-maksut. Jäteveden määrän ja likaisuuden perusteella perittäviksi käyttökustannuksiksi on arvioitu 11.080.000 euroa. Kyseistä summaa vastaavasta osakkailta perittävästä palvelumaksusta vähennetään arvioituja muita myyntejä vastaavasti 300.000 euroa.

Osakkailta perittäväksi palvelumaksuksi muodostuu keskimäärin 0,52 €/m3 (Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon virtaamaennuste vuoteen 2050, Pöyry Finland Oy 16.5.2016).

Tilikauden tulokseksi on arvioitu 0 euroa, mikä saavutetaan tilikauden lopussa suoritettavalla arviolaskutuksen tarkistuksella Yhtiösopimuksen mukaisesti.

Inflaatioon on käytetty Valtionvarainministeriön ennusteita ja koroissa on käytetty Suomen Pankin korko-odotuksia niiltä osin kuin niitä on saatavilla.

Yhtiön mittava rakennushanke, puhdistamon poistoputken kapasiteetin tehostaminen ja UV-laitoksen rakentaminen, etenee suunnitellusti. Poistoputkihankkeella Yhtiö vastaa ilmastonmuutoksen haasteisiin sekä kehittää puhdistusprosesseja ja varautumista häiriötilanteisiin. Lisäksi hygieeninen ympäristökuormitus Turun merialueelle vähenee merkittävästi. Hanke valmistuu keväällä 2023. Poistoputkihankkeen budjetti on 48 M€ ja hanke etenee yhtiökokouksen 26.10.2018 hyväksymän kustannusarvion mukaisesti.

Toinen suurempi pitkäkestoinen investointikohde on jälkiselkeytysaltaiden pinnoitus hiilidioksidikorroosion vuoksi. Altaita on kahdeksan kappaletta ja investoinnin kokonaiskesto ulottuu 2020-luvun loppupuolelle.

Yhtiön toiminta- ja talousarvioehdotus vastaavat kaupungille toimitetun tuloskortin tavoitteita ja tunnuslukuja, eikä siihen ole huomautettavaa.

Syysyhtiökokouksen esityslista – 7.2. Päätetään hallituksen kokoonpanosta 

Yhtiöllä on yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitus, johon kuuluu 8–12 jäsentä. Hallitus valitaan syysyhtiökokouksessa ja sen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan syysyhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jos puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenen paikka vapautuu kesken toimikautta, valitsee yhtiökokous uuden jäsenen jäljellä olevaksi ajaksi.

Yhtiösopimuksen 2016 mukaan hallitukseen valitaan 11 jäsentä. Hallituksen jäsenistä Turun kaupunki nimeää viisi, Raision kaupunki yhden, Kaarinan kaupunki yhden, Liedon kunta, Naantalin kaupunki ja Paimion kaupunki yhdessä kaksi, Ruskon kunta, Maskun kunta, Nousiaisten kunta ja Mynämäen kunta yhdessä yhden sekä Auran, Pöytyän, Oripään ja Marttilan kunnat ja yhtiön osakkaaksi mahdollisesti tulevaisuudessa tulevat kunnat yhdessä yhden jäsenen. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Turun kaupungin nimeämä hallituksen jäsenehdokas ja varapuheenjohtajaksi jonkin muun Osakkaan nimeämä jäsenehdokas.

Syysyhtiökokous 27.11.2020 valitsi yhtiön hallituksen. Kevätyhtiökokous 29.4.2021 ei tehnyt muutoksia hallituksen kokoonpanoon. Hallituksen kokoonpano syysyhtiökokouksen 2021 loppuun asti on:

Harry Nordqvist, Turku (pj)

Sini Häkkinen, Turku

Pirjo Saarinen, Turku

Ilari Luojola, Turku

Tauno Hovirinta, Turku

Kari Friman, Kaarina (varapj)

Reijo Paju, Raisio

Mikko Lindberg, Paimio

Juha Haapakoski, Naantali

Sisko Hellgren, Rusko

Jouko Vähä-Rahka, Aura

Yhtiön hallitukseen esitetään nimettäväksi Turun kaupungin edustajina:

Ville Tavio (pj)

Harry Nordqvist

Sari Majuri

Tauno Hovirinta

Mikaela Sundqvist

Tämän esityksen mukainen hallituksen kokoonpano täyttää Turun kaupungin edustajien osalta kuntalain 47 § 2. momentin asettamat vaatimukset. Hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen kelpoisuutta on arvioitu kokonaisuutena perustuen hallitukseen nimettävien henkilöiden ansioluetteloihin. Esitettävällä hallituksen jäsenellä ei ole valintahetkellä osoitettavissa sellaisia sidonnaisuuksia, jotka olisivat esteenä hallitustyöskentelylle.

Oheismateriaali 1Vuoden 2021 syysyhtiökokouksen esityslista liitteineen 

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen: 

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Turun seudun puhdistamo Oy:n hallitukseen viisi jäsentä ja puheenjohtajan seuraavasti:

Ville Tavio (pj)

Harry Nordqvist

Sari Majuri

Tauno Hovirinta

Mikaela Sundqvist

Muilta osin sääntömääräisen syysyhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiseen ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.