Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 19.8.2021:

Turun kaupungin strateginen yhteisö on joko kaupungin konserniohjeissa kirjattu tai Turun kaupunginhallituksen konsernijaoston strategiseksi määrittelemä yhtiö tai säätiö. Konsernijaoston tehtävänä on huolehtia osaltaan strategisiksi yhteisöiksi nimettyjen yhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamisesta ja seurannasta.

Toiminnan ja talouden seuranta alkuvuoden osalta (1.1 – 30.6.2021) tapahtuu strategisten yhteisöjen osalta kaupungin 2. osavuosikatsauksen yhteydessä (OVK2). Yhteisöjen tuloskortit ovat mukana kootusti omana osionaan (liite 1 – strategiset yhteisöt).

Covid-19 -epidemia on edelleen vaikuttanut useiden yhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. Arkea Oy:n, Turun Aikuiskoulutussäätiön ja Kuntec Oy:n ennusteet poikkeavat merkittävästi asetetuista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, minkä vuoksi mainittujen yhtiöiden toimitusjohtajat ja hallituksen puheenjohtajat on kutsuttu kokoukseen kertomaan poikkeamisen taustoista.

Myös muiden yhteisöjen tuloskorteissa on yksittäisiä poikkeamia, joista merkittävimmät:

• Arkea Oy:n tilikauden tulos on jäämässä 240.000 euroon suunnitellun 450.000 euron sijaan. Samalla oman pääoman tuoton on ennustettu olevan 7,0 % (TA 13,9 %) ja sijoitetun pääoman tuoton 8,6 % (TA 14,3 %).
• Turun Teknologiakiinteistöt Oy tulee ennusteen mukaan ylittämään bruttoinvestointitavoitteensa (29,1 M€) ennusteen ollessa 50 M€ Syynä tähän ovat EduCityn urakkamaksujen kassavirrallinen viivästyminen ja 2021 päätetyt uudet investoinnit (ParkCity ja Wärtsilä).
• Turun Aikuiskoulutussäätiön omatoiminen tuottojäämä (liikevoittoa vastaava erä) on jäämässä 150.000 euroon tavoitteen ollessa 500.000 €. Säätiön bruttoinvestoinnit tulevat vuonna 2021 olemaan ennusteen mukaan 6 M€ tavoitteen ollessa 1,7 M€. Suurimpana syynä ylitykseen on Kärsämäen kiinteistön perusparannuksen laajeneminen arvioidusta.
• Turun Satama Oy:n matkustajaliikenne on jäämässä 1,6 miljoonaan henkilöön suunnitellun 3,1 miljoonan sijaan. Yhtiön bruttoinvestoinnit ovat 4,8 M€ suunnitellun 36,7 M€:n sijaan Ferry Terminal -projektin viivästymisen vuoksi. Viivästyminen vaikuttaa myös muiden rahoituserien tuottoihin kaupungille (vaikutus – 450.000 €), koska osa investoinneista rahoitettaisiin kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan kaupunkikonsernin sisäisellä lainalla.
• Turun Seudun Vesi Oy:n bruttoinvestoinnit ovat ennusteen mukaan 1 M€ tavoitteen ollessa 3,3 M€. Vuodeksi 2021 oli budjetoitu Rusko-Masku-Nousiainen-Mynämäki siirtolinjan rakentamista, mikä ei kuitenkaan toteudu vuoden 2021 aikana.
• Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n vuoden 2021 nettotulos on ennusteen mukaan 16.000 € suunnitellun 100.000 euron sijaan. Samalla kassan riittävyys on loppuvuodesta ennusteen mukaan 20 päivää suunnitellun 40 päivän sijaan. Yhtiö on varautunut tilanteeseen keräämällä edellisinä vuosina vahvan tasevarannon, joten tarvetta merkittäviin normaalista poikkeaviin toimenpiteisiin ei muodostu mahdollisen negatiivisen tuloksenkaan syntyessä.
• Turun Musiikinopetus Oy:n bruttoinvestoinnit tulevat ennusteen mukaan olevaan 1,1 M€, kun suunnitellut investoinnit ovat 80.000 euroa. Yhtiö suunnittelee maksavansa käynnissä olevan remontin kustannukset kokonaisuudessaan vuonna 2021.
• Kuntec Oy:n bruttoinvestoinnit ovat ennusteen mukaan 50.000 € tavoitteen ollessa 200.000 €. Yhtiön ennustettu liiketappio 960.000 € on suunnitellun mukainen.
• Kaarea Oy:n bruttoinvestoinnit ovat ennusteen mukaan 200.000 € ja suunnitelman mukaan ne ovat 1,7 M€. Vuodelle 2021 budjetoitu VSSHP:n kantasairaalaan astianpesukoneen investointi ei tule toteutumaan vuonna 2021 vaan siirtyy vuodelle 2022.
• Turku 2029 -säätiön jakamat avustukset ja kulut hankkeisiin ovat jäämässä 440.000 euroon suunnitellun 1,4 M€:n sijaan ja säätiön sijoitustoiminnan realisoituneet tuotot ovat ennusteen mukaan 1 M€ suunnitellun 1,45 M€:n sijaan.
• Turun Kaupunginteatterin liiketoiminnan tuotot ovat vuonna 2021 ennusteen mukaan 1,5 M€ tavoitteen ollessa 3,9 M€. Katsojamäärä on jäämässä noin 50.000 katsojaan tavoitellun 100.000 katsojan sijaan.
• Turun Vesihuolto Oy:n tilikauden tulos on jäämässä 7.000 euroon suunnitellun 155.000 euron sijaan. Jäteveden hintaa on alennettu 7/2020 ja alkuvuoden laskutustietojen perusteella vedenmyynnin ja jätevedenkäsittelyn laskutusennustetta on hieman alennettu.
• TVT Asunnot Oy on jäämässä tavoitteistaan uudistuotannon (tavoite >300 asuntoa ja ennuste 188 asuntoa) osalta. Vuokra-asuntotuotannon käynnistäminen on ollut vaikeaa pääosin rakentamiskelpoisten tonttien puutteen vuoksi.

Liite 1Strategiset yhteisöt - tuloskortit

Liite 2Arkea Oy ja Kaarea Oy tuloskortti (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)

Liite 3Kuntec Oy tuloskortti (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että strategisten yhteisöjen tuloskortit merkitään tiedoksi ja liitettäväksi kaupungin osavuosikatsaukseen (OVK2).

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Esteellisyydet

Pöytäkirjaan merkittiin yhteisökohtaisesti esteellisyydet seuraavasti:

Arkea Oy

Peltonen ilmotti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kaarea Oy

Lindholm ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Logomo Oy

Virtanen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Korhosen tilalla sihteerinä tältä osin toimi Jokela.

Turku 2029 –säätiö

Heikkinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Heikkisen tilalla esittelijänä tältä osin toimi Virtanen.

Turku Science Park Oy

Heikkinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Heikkisen tilalla esittelijänä tältä osin toimi Virtanen.

Turun Kaupunginteatteri Oy

Lindholm ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Turun Teknologiakiinteistöt Oy

Heikkinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Heikkisen tilalla esittelijänä tältä osin toimi Virtanen.

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Peltonen ja Takatalo ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Weber ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Turun ammattikorkeakoulu Oy

Vornanen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Vornasen tilalla puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Lindholm.

Kokouksessa asiaa olivat etäyhteydellä selvittämässä Arkea Oy:n osalta hallituksen puheenjohtaja Pentti Ikävalko ja toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi, Kuntec Oy:n osalta hallituksen puheenjohtaja Matti Markkula ja Turun Aikuiskoulutussäätiön osalta toimitusjohtaja Tommi Forss.