Omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 17.3.2021:

Turun Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous

Turun Satama Oy (jäljempänä Satama) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Sataman yhtiökokous pidetään 16.4.2021 klo 14.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut sääntömääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista. Konserniohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös Turun kaupungin osakkuusyhteisöjen ohjauksessa.

Turun kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 109 päättänyt, että Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2019-2022 valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala, että mahdollisesta option käyttöönotosta vuosille 2023-2024 tekee päätöksen Turun kaupunginvaltuusto ja option käytöstä päätetään 30.4.2022 mennessä. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

Turun Sataman rahtiliiketoiminnan volyymi nousi vuonna 2020 merkittävästi ja matkustajamäärät puolestaan laskivat COVID-19-pandemian vaikutuksesta. Turku-Tukholma-linjan merkitys Suomen huoltovarmuudelle konkretisoitui koronapandemian myötä. Rahtiliikenne oli yhteensä 2,4 milj. tonnia, nousten edellisestä vuodesta 12,2 prosenttia. Viennin osuus liikenteestä oli yhteensä 1,2 miljoonaa tonnia ja tuonnin 1,2 miljoonaa tonnia. Turun Sataman kautta kulki yhteensä 1,1 miljoonaa matkustajaa, laskien edellisestä vuodesta 65,1 %.

Tilikauden liikevaihto konsernissa oli 24,8 milj. euroa, tavoitteen ollessa 26,1 milj. euroa. Satamakonsernin liikevoitoksi muodostui 4,6 milj. euroa (TA 4,7 milj. euroa). Samalla oman pääoman tuotto jäi 3,9 %, tavoitteen ollessa 7,6 %. Tyydyttävään tulokseen vaikuttivat osaltaan 0,1 milj. euron konsernireservin tuloutus sekä oman toiminnan tehostuminen ja logistiikan varastopalveluiden hyvä kysyntä. Satamakonsernin investoinnit olivat yhteensä 6,7 milj. euroa (TA 9,5 milj. euroa). Satamakonsernin henkilöstön lukumäärä oli vuoden lopussa 74 henkilöä.

Emoyhtiö Turun Satama Oy:n liikevaihto pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 7,6 prosenttia laskien 21,9 miljoonaan euroon. Tärkeimmät investoinnit olivat kameravalvontajärjestelmän uudistaminen, Länsisataman kentän korotukset ja oikaisut sekä NextGen Link -hankkeeseen liittyvien investointien jatkuminen.

Tytäryhtiölle Turun Vapaavarastolle vuosi 2020 oli hyvä, vaikkakin markkinoita häiritsi COVID-19-pandemia komponenttien saatavuusongelmien sekä tehtaiden sulkemisen takia maailmalla. Liiketoiminta kehittyi koko vuoden aikana, varsinkin varastointi ja logistiikkapalveluissa. Liikevaihto kasvoi noin 10,7 prosenttia, ollen vajaa 2,9 milj. euroa.

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 26.128.202,47 euroa, joista tilikauden tappio on 10.728,20 euroa. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään tilikausien voitto (tappio) tilille, eikä osinkoa jaeta.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2Turun Satama Oy:n tuloskortti

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli etäyhteydellä selvittämässä Turun Satama Oy:n toimitusjohtaja Erik Söderholm.