Konserniohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 10.9.2020: 

Hallintosäännön luvun 2 kohdan 4 § mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto huolehtii kaupunkikonsernin konserniohjauksen ja -valvonnan täytäntöönpanosta sekä niiden toimivuudesta. Konsernijaosto tekee esityksiä omistajapolitiikan linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista, tytäryhteisöille ja -säätiöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista sekä muista yhteisöjen sekä säätiöiden toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista.

Yhteisöt ovat toimittaneet Turun kaupungille valmistelemansa tuloskortit liitettäväksi kaupungin vuoden 2021 talousarvioon ja vuosien 2022 – 24 taloussuunnitelmaan. Yhteisöjen tuloskortit käsitellään kahdessa konsernijaoston (14.9 ja 21.9) kokouksessa yhteisöjen suuren määrän vuoksi. Nyt käsiteltävien yhteisöjen toimitusjohtajia sekä mahdollisesti hallitusten puheenjohtajia on pyydetty liittymään tarvittaessa kokoukseen ja pyydettäessä esittelemään oman yhteisönsä tuloskortin keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa.

Oheismateriaali 1Tuloskortit – strategiset yhteisöt (8 kpl) 

Oheismateriaali 2Tuloskortit - strategiset yhteisöt (3 kpl) (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta) 

Kaupunginjohtaja Minna Arve: 

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee tuloskortit tiedoksi ja hyväksyy ne osaltaan talousarviokirjaan sisällytettäväksi.

PäätösKaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna pöydälle Arkea Oy:n, Kaarea Oy:n ja Kuntec Oy:n tuloskortit.

Muilta osin konsernijaosto päätti hyväksyä esittelijän päätösehdotuksen.

Päätös asiassa tehtiin Vornasen Ruohosen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Esteellisyydet

Pöytäkirjaan merkittiin yhteisökohtaisesti esteellisyydet seuraavasti:

Turku City Data Oy

Heikkinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta Asian käsittelyn ajaksi.

Turku 2029 –säätiö

Arve ja Heikkinen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Arven tilalla esittelijänä tältä osin toimi Virtanen.

Turun Teknologiakiinteistöt Oy

Heikkinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Peltonen ja Takatalo ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Weber ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Pöydältä 14.9.2020 § 61

Oheismateriaali 2Tuloskortit - strategiset yhteisöt (3 kpl) (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta) 

Kaupunginjohtaja Minna Arve: 

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee Arkea Oy:n, Kaarea Oy:n ja Kuntec Oy:n tuloskortit tiedoksi ja hyväksyy ne osaltaan talousarviokirjaan sisällytettäväksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Esteellisyydet

Pöytäkirjaan merkittiin yhteisökohtaisesti esteellisyydet seuraavasti:

Arkea Oy

Peltonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kaarea Oy

Lindholm ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kokouksessa asiaa olivat etäyhteydellä selvittämässä Arkea Oy:n ja Kaarea Oy:n toimesta toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi sekä Kuntec Oy:n osalta hallituksen puheenjohtaja Matti Markkula.