Konserniohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 29.4.2020:

Turun Kaupunkiliikenne Oy (jäljempänä Kaupunkiliikenne) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Yhtiö toimii sidosyksikköasemassa (in-house) suhteessa kaupunkiin. Kaupunkiliikenne on omistajalle lähettämässään kutsussa ilmoittanut, että yhtiökokous pidetään 6.5.2020 klo 9.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 § 10 päätöksen mukaan Kaupunkiliikenne kuuluu toiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista.

Turun kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 109 päättänyt, että Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2019-2022 valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala, että mahdollisesta option käyttöönotosta vuosille 2023-2024 tekee päätöksen Turun kaupunginvaltuusto ja option käytöstä päätetään 30.4.2022 mennessä. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.

Yhtiön hallitus valittiin konsernijaoston 6.5.2019 pidetyssä kokouksessa ja muutostarvetta kaupungin nimeämiin hallituksen jäseniin ei ole ilmennyt.

Konsernijaosto on 23.3.2020 § 27 päättänyt muun ohella, että kaupungin 100 % omistusosuudella omistamissa yhtiöissä yhtiökokouksella päätettävistä asioista päätetään osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti osakkaiden yksimielisellä päätöksellä yhtiökokousta pitämättä.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019 

Turun Kaupunkiliikenne Oy:n toiminnallinen ja taloudellinen tilanne on ollut vuonna 2019 vakaa ja vastannut pitkälti vuoden 2018 tilannetta. Yhtiö saavutti tilivuoden aikana 8,8 milj. euron liikevaihdon, jossa oli nousua edelliseen vuoteen verrattuna n. 3,0 prosenttia. Yhtiön kaluston keski-ikä on noussut, kaluston kunnossapito lisääntynyt ja poistojen määrä pienentynyt, minkä vuoksi yhtiö hankki vuoden 2019 lopussa neljä uutta dieselkäyttöistä telibussia. Lisäksi kolmen, leasingrahoituksella vuonna 2017 hankitun sähköbussin jäännösarvoja pienennettiin ylimääräisellä maksulla joulukuussa. Edellä mainituista syistä yhtiön bruttoinvestoinnit ylittivät suunnitellun 50.000 euroa merkittävästi, toteuman ollessa 985.000 euroa. Samalla yhtiön kaluston keski-ikä 7,6 vuotta alitti suunnitellun keski-iän 8,1 vuotta. Yhtiön omavaraisuusaste 41.5 % on edelleen hyvä, vaikkakin hieman heikentynyt viime vuodesta (TP 2018: 49,5 %).

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2Turun Kaupunkiliikenne Oy tuloskortti

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli etäyhteydellä selvittämässä Turun Kaupunkiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Parkkonen.