Konserniohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 14.4.2020:

Turun Seudun Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous

Turun Seudun Vesi Oy (jäljempänä TSV) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 64,7 %. Turun Seudun Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 23.4.2020 klo 17.00. Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä tilintarkastuskertomuksen.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 § 10 päätöksen mukaan osakkuusyhtiöissä palkkiot määräytyvät yhtiökokouksessa omistajien neuvottelun pohjalta. Kaupunginjohtajalle annettiin oikeus neuvotella vuosipalkkioiden määräytymisestä muiden omistajien kanssa sekä käyttää kaupungin puhevaltaa niiden osalta yhtiökokouksissa. Päätöksen mukaan Turun Seudun Vesi Oy kuuluu toiseen palkkioluokkaan.

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista. Konserniohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös Turun kaupungin osakkuusyhteisöjen ohjauksessa.

Turun kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 109 päättänyt, että Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2019-2022 valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala, että mahdollisesta option käyttöönotosta vuosille 2023-2024 tekee päätöksen Turun kaupunginvaltuusto ja option käytöstä päätetään 30.4.2022 mennessä. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019

Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat hyvin. Yhtiö on jatkanut tekopohjavesijärjestelmän käyttöä omistajakuntiensa vedenkulutusta vastaavalla tuotantoteholla. Tekopohjavesijärjestelmä on toiminut moitteettomasti vuoden 2019 aikana. Yhtiö sai valmiiksi uuden Saramäki–Parolanpuisto –putkilinjan. Putkilinja otettiin käyttöön suunnitellun aikataulun mukaisesti vuoden 2019 alussa ja se lisäsi talousveden toimitusvarmuutta yhtiön toiminta-alueella ja pienensi veden pumppauksen tarvetta jakeluverkostossa. Uuden putkilinjan rakentamisen kustannukset alittivat reilusti putkilinjan vuonna 2016 määritellyn kustannusarvion ja omistajakuntien takaaman lainan määrän, joka oli 10 M€. Putkilinjan osalta kustannussäästö hankkeen kustannusarvioon verrattuna oli yli 1,5 M€.

Yhtiön henkilöstön määrä oli 21 henkilöä vuoden lopussa. Rekrytointien ajoituksessa seurataan henkilöstösuunnitelman ennusteita työvoiman tarpeesta esimerkiksi lomakausien aikana ja huomioidaan eläköitymiset. Vuoden 2019 lopussa yhtiö rekrytoi kaksi uutta operaattoria, jotka aloittivat työssään tammikuussa 2020.

Vuoden 2019 toteuman perusteella yhtiö pystyi tuottamaan omistajakuntiensa tarvitseman talousveden jo kuudetta vuotta peräkkäin joko edellistä vuotta halvemmalla tai talousarvion mukaisella hinnalla. Tämä kattaa koko sen ajanjakson, jolloin veden tuotantomäärä on ollut omistajakuntien kulutuksen tasolla. Omistajakuntien vedenkulutus laski vuonna 2019 noin 0,8 % vuoteen 2018 verrattuna.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2TSV Oy:n tuloskortti

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.